证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-043
宜宾天原集团股份有限公司
七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司七届董事会第八次会议的通知及议
题于2016年5月11日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年5
月19日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名
投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的
议案》
同意公司与中国农发重点建设基金有限公司合作，农发基金以
人民币 10000 万元对海丰和锐进行增资。
具体情况详见《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的
公告》。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于 2016 年度新增对外担保额度的议案》
为降低子公司宜宾海丰和锐项目建设资金成本，充分利用国家专
项建设债券基金的优惠政策，减少公司资金占用，拓宽融资渠道，提
高公司整体效益，同意 2016 年新增集团公司为控股子公司海丰和锐
提供连带责任保证担保总额 12400 万元，担保期限为 22 年。
具体情况详见《关于 2016 年度新增对外担保额度的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
同意对公司的控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司、宜宾天畅
航运有限责任公司提供财务资助。
具体情况详见《关于向控股子公司提供财务资助的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 6 月 6 日在四川宜宾召开公司 2016 年度第三
次临时股东大会。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十日
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