证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2016-041
债券代码：122083 债券简称：11 天威债
保定天威保变电气股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司第五会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 513,800,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.48
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事吕来升、厉大成、徐国祥、
张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
1
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事闫飞、栗溶、苏士英因公
务原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,646,767 99.97 153,700 0.03 0 0.00
2、议案名称：关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,646,767 99.97 153,700 0.03 0 0.00
3、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,640,267 99.97 160,200 0.03 0 0.00
4、议案名称：关于《公司 2015 年年度报告全文及摘要》的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,646,767 99.97 153,700 0.03 0 0.00
5、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
6、议案名称：关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,706 4.73 153,700 83.39 21,900 11.88
7、议案名称：关于《公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,624,867 99.966 153,700 0.030 21,900 0.004
8、议案名称：关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,646,767 99.97 153,700 0.03 0 0.00
9、议案名称：关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,646,767 99.97 153,700 0.03 0 0.00
10、 议案名称：关于苏士英先生不再担任公司监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 513,646,767 99.97 153,700 0.03 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于计提资产减值
1 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
准备的议案
关于《公司 2015 年
2 度财务决算报告》 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
的议案
关于公司 2015 年度
利润分配和资本公
3 24,106 13.08 160,200 86.92 0 0.00
积金转增股本的议
案
4 关于《公司 2015 年 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
4
年度报告全文及摘
要》的议案
关于公司 2016 年度
5 日常关联交易预测 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
的议案
关于公司 2016 年在
6 关联公司存贷款的 8,706 4.73 153,700 83.39 21,900 11.88
议案
关于《公司独立董
7 事 2015 年度述职报 8,706 4.73 153,700 83.39 21,900 11.88
告》的议案
关于《公司 2015 年
8 度董事会工作报 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
告》的议案
关于《公司 2015 年
9 度监事会工作报 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
告》的议案
关于苏士英先生不
10 再担任公司监事会 30,606 16.61 153,700 83.39 0 0.00
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》
和《关于公司 2016 年在关联公司存贷款的议案》涉及关联交易，关
联股东中国兵器装备集团公司回避表决后，参加投票的有效表决权股
份总数为 184,306 股，两项议案均未获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务
所
律师：叶正义、张俊涛
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一五年年度股东大会决
议；
5
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公
司 2015 年年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
6
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