证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2016-011
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,278,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
23.88
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、全体监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。
会议由董事长刘赟东先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事程利刚先生、独立董事李晓先生因
工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司总经理、董事会秘书康莹女士出席本次会议；常务副总经理王伟义
先生、副总经理李春芳女士、财务总监丁元成先生列席本次会议。
1
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于《2015 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于《2015 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于《2015 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01《2015 年年度报告全文》
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0 0 0
5.02《年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,278,015 100 0 0 0 0
（二）累积投票议案表决情况
8、关于换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
3
8.01 选举刘赟东先生为第六届董事会非独立董事 35,278,015 100 是
8.02 选举康莹女士为第六届董事会非独立董事 35,278,015 100 是
8.03 选举邱益军先生为第六届董事会非独立董事 35,278,015 100 是
8.04 选举程利刚先生为第六届董事会非独立董事 35,278,015 100 是
9、关于换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
9.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事 35,278,015 100 是
9.02 选举李疆先生为第六届董事会独立董事 35,278,015 100 是
9.03 选举李胜利先生为第六届董事会独立董事 35,278,015 100 是
10、关于监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
10.01 选举独文辉先生为第六届监事会监事 35,278,015 100 是
10.02 选举胡彦女士为第六届监事会监事 35,278,015 100 是
10.03 选举谭雅丽女士为第六届监事会监事 35,278,015 100 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2015 年度利润分配方
4 0 0 0 0 0 0
案》的议案
关于聘请 2016 年度财务审
6 0 0 0 0 0 0
计机构的议案
审议关于聘请 2016 年度内
7 0 0 0 0 0 0
部控制审计机构的议案
选举刘赟东先生为第六届董
8.01 0 0 0 0 0 0
事会非独立董事
选举康莹女士为第六届董事
8.02 0 0 0 0 0 0
会非独立董事
选举邱益军先生为第六届董
8.03 0 0 0 0 0 0
事会非独立董事
4
选举程利刚先生为第六届董
8.04 0 0 0 0 0 0
事会非独立董事
选举龚巧莉女士为第六届董
9.01 0 0 0 0 0 0
事会独立董事
选举李疆先生为第六届董事
9.02 0 0 0 0 0 0
会独立董事
选举李胜利先生为第六届董
9.03 0 0 0 0 0 0
事会独立董事
选举独文辉先生为第六届监
10.01 0 0 0 0 0 0
事会监事
选举胡彦女士为第六届监事
10.02 0 0 0 0 0 0
会监事
选举谭雅丽女士为第六届监
10.03 0 0 0 0 0 0
事会监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第 8 至 10 项议案采用累积投票制。
经选举，刘赟东先生、康莹女士、邱益军先生、程利刚先生当选为公司第六
届董事会非独立董事；龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生当选为公司第六届董
事会独立董事。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
经选举，独文辉先生、胡彦女士、谭雅丽女士当选为公司第六届监事会监事，
并与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱冬梅女士、鲁金华女士共同组成第
六届监事会。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
公司对第五届董事会的各位董事、各位监事在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：刘嘉露
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
5
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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