证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2016-046
云南驰宏锌锗股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,055,085,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.96
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采取现场和网络投票表决的方式，会议由公司董事长主持，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事田永先生、独立董事石英女士因工作
原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
1
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2016 年度向金融机构申请新增融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
8、 议案名称：关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
9、 议案名称：关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
3
10、 议案名称：关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
11、 议案名称：关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 225,313,972 99.88 266,700 0.12 0 0.00
12、 议案名称：关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 225,565,872 99.99 14,800 0.01 0 0.00
13、 议案名称：关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 225,554,172 99.98 26,500 0.02 0 0.00
4
14、 议案名称：关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公司供应天然气
的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 225,565,872 99.99 14,800 0.01 0 0.00
15、 议案名称：关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
16、 议案名称：关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
17、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,055,071,073 99.99 14,800 0.01 0 0.00
5
18、 议案名称：关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 225,565,872 99.99 14,800 0.01 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
1,042,293,617 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通
0 0.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
股股东
其中:市值 50 万以
251,901 94.45 14,800 5.55 0 0.00
下普通股股东
市值 50 万以上普
12,525,555 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2015 年度利润分配的议案 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托
8 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
理财的议案
9 关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司
10 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
提供担保的关联交易的议案
关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保
11 12,525,556 97.91 266,700 2.09 0 0.00
的关联交易的议案
12 关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供
13 12,765,756 99.79 26,500 0.21 0 0.00
金融服务的议案
关于云南清鑫清洁能源有限公司向会泽冶炼分公
14 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
司供应天然气的关联交易的议案
6
15 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
16 关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
17 关于调整公司独立董事津贴的议案 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
关于公司及子公司向云南慧能售电股份有限公司
18 12,777,456 99.88 14,800 0.12 0 0.00
购电的关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案 5、9、10、11 为特别决议议案，已获得出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议
议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决
通过。
2、第 11、12、13、14、18 项议案涉及关联交易，关联股东云南冶金集团股
份有限公司将其所持 829,505,201 表决权股份数进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表
决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南驰宏锌锗股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
7
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