证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-049
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议通
知于 2016 年 5 月 11 日送达各董事，并于 2016 年 5 月 18 日在襄阳市汉江北路
65 号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关
法律、法规的规定。与会董事经认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
选举刘国本先生为公司第七届董事会董事长，刘长来先生为公司第七届董
事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第七届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员
如下：
战略委员会成员为：刘国本、刘长来、王泽力，其中主任委员为刘国本；
审计委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘国本，其中主任委员为李晓慧；
薪酬与考核委员会成员为：李晓慧、胡晓珂、刘长来，其中主任委员为李
晓慧；
提名委员会成员为：胡晓珂、李晓慧、刘国本，其中主任委员为胡晓珂。
董事会各专门委员会委员简历附后。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长刘国本先生提名，聘任刘长来先生为公司总裁，任期自本次
董事会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁刘长来先生提名，聘任杨诗军先生、夏诗忠先生、孙权先生、康军
先生、高国兴先生、刘婷女士为公司副总裁；聘任谭文萍女士为公司财务负责人
（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长刘国本先生提名，聘任王从强先生为公司董事会秘书（简历
附后），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权
票为 0 票。
本公司独立董事王泽力先生、李晓慧女士、胡晓珂先生就公司高级管理人
员的聘任出具了独立董事意见，认为：
1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘
任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合
法。
2、上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。新
一届的公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新一届
公司高级管理人员的聘任。
附：高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 19 日
附：
公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历
董事长：
刘国本：男，1944 年出生，大专学历，高级经济师；1980 年进入湖北谷城
县蓄电池厂，1981 年至 1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至
2003 年任公司董事长兼总经理；现任公司董事长。
副董事长、总裁：
刘长来：男，1969 年出生，本科学历，工程师；1994 年进入公司，曾任公
司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、
副总经理；现任公司副董事长、总裁。
副总裁：
杨诗军：男，1966 年出生，大专学历；1987 年 11 月进入湖北省谷城蓄电池
厂，1994 年担任公司新产品车间主任；1995 年任公司质量部经理；现任公司董
事、副总裁。
康军：男，1973 年出生，大专学历；1992 年 8 月至 1994 年 4 月任武汉机床
附件厂维修电工；1994 年 5 月至 2001 年 3 月先后担任武汉长光电源有限公司组
长、品管员、高级品管员、生产科长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月先后任武汉
首达电源有限公司生产科长、品管科长；2005 年 1 月至 2006 年 3 月任武汉非凡
电源有限公司品管部经理；2006 年 4 月至 2007 年 8 月任连云港倚天科技有限公
司生产部总管；2007 年 11 月至 2009 年 1 月任公司总经理助理、采购部经理、
质保部经理；现任公司副总裁。
夏诗忠：男，1967 年 11 月生，大学本科，高级工程师。历任武汉长江电源
厂助理工程师，武汉长光电源有限公司品管课长，品质执行部经理，武汉首达电
源有限公司品质执行部经理，副总经理，武汉非凡电源有限公司副总经理，武汉
威赛能源科技有限公司总经理，现任公司副总裁。
孙权：男，1975 年 4 月生，大专学历，物流师。1994 年 11 月至 2001 年 4
月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长；2001 年 5 月至 2005 年
12 月历任武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长；2005 年
12 月至 2008 年 6 月任武汉非凡电池有限公司计划部经理；2008 年 7 月进入公司，
历任生产科长、生产副经理、计划部经理；现任集团副总裁。
高国兴：男，1971 年 1 月生，本科学历；1993 年 7 月至 1994 年 9 月就职于
北海蓄电池厂；1994 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于天津津海新型蓄电池厂；
1998 年 11 月至 1999 年 7 月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999 年 9 月至
2003 年 5 月在本公司任职；2003 年 5 月至 2007 年 6 月，就职于深圳市海盈科技
有限公司；2007 年进入公司，现任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理。
刘婷：女，1978 年 4 月，本科学历；1998 年 6 月至 2000 年 12 月就职于陕
西省政协；2001 年 1 月至 2003 年 5 月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理
助理；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副
总经理；2007 年进入公司，现任骆驼集团股份有限公司人力资源部经理。
财务负责人：
谭文萍：女，1969 年出生，大专学历，中级会计师；1993 年进入湖北骆驼
蓄电池厂，曾任销售会计、公司财务科科长；现任公司董事、财务总监。
董事会秘书：
王从强：男，1964 年出生，大专学历，统计师；1984 年进入谷城县蓄电池
厂，曾任公司人事部经理，现任公司董事会秘书。
董事会各专门委员会委员：
王泽力:男，1958 年出生，工学硕士，1990 年至 2000 年任 职于北京科技
大学；2000 年至今任北京英特洲际资讯有限公司首席专家；现任公司独立董事。
未持有公司股票，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚。
李晓慧:女，1967 年出生，经济学博士，中国注册会计师， 1993 年至 1996
年任沧州会计师事务所涉外部经理；1996 年至 1997 年任沧狮会计师事务所副
主任会计师；1997 年至 1998 年任职于河 北省财政厅国有资产管理局；2001 年
至 2003 年任职于中国注册会 计师协会专业标准部；2003 年至今任职于中央财
经大学会计学院， 历任副院长、党总支书记。
胡晓珂：男，1971 年出生，法学博士，副教授，律师，1997 年至 1998 年任
农业部主任科员；1998 年至 1999 年任农民日报记者；2002 年至今任职于中央财
经大学法学院。
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