证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016—018
山西西山煤电股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、重要提示
在本次议案召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2016 年 4 月 26 日和 2016 年 5
月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
（公告 2016-015）和《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》
（公告 2016-017）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 18 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5
月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
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6、主 持 人：董事长王玉宝先生
本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司
章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东大会总体情况:
参加股东大会的股东（代理人）共 20 人，代表股份 1,751,095,316
股，占上市公司有表决权总股份的 55.5692％，其中：（1）出席本次
股东大会现场会议的股东（代理人）13 人，代表股份 1,750,941,286
股，占公司总股份的 55.5643％；（2）通过网络投票的股东 7 人，代
表股份 154,030 股，占公司总股份的 0.0049%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 36,880,208
股，占上市公司总股份的 1.1704％，其中：通过现场投票的股东 12
人，代表股份 36,726,178 股，占上市公司总股份的 1.1655％；通过
网络投票的股东 7 人，代表股份 154,030 股，占上市公司总股份的
0.0049％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
（一）审议通过 2015 年度董事会工作报告
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
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份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
（二）审议通过 2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
（三）审议通过 2015 年度报告及摘要
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
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（四）审议通过 2015 年度财务决算报告
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
（五）审议通过 2015 年度利润分配预案
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 120,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0069％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 120,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3270％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过公司 2015 年度日常关联交易预算执行情况的议案
表决结果：同意 30,004,548 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5997％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3472 ％ ； 弃 权 16,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0531％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
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同意 30,004,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5997％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3472％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
（七）审议通过公司 2016 年度日常关联交易预算情况的议案
表决结果：同意 30,004,548 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5997％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3472 ％ ； 弃 权 16,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0531％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 30，004，548 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5997％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3472％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0531％。
本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。
（八）听取 2015 年度独立董事述职报告
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
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反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
（九）审议通过关于续聘 2016 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
（十）审议通过关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程
的议案
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
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（十一）审议通过公司（2016-2018 年）股东回报规划的议案
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
（十二）审议通过关于选举公司独立董事的议案
表决结果：同意 1,750,974,716 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9931％；反对 104,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0060％；弃权 16000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：
同意 36,759,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6730％；
反对 104,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2836％；弃权
16,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0434％。
上述议案的具体内容于 2016 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：陈爱珍、王半牧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员
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资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所关于公司 2015 年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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