证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-047
中材科技股份有限公司
第五届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议
于 2016 年 5 月 9 日以书面形式通知全体监事，于 2016 年 5 月 18 日以传真表决
方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生召集，应收表决票 5 张，实收
表决票 5 张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司以募集资金对泰山玻纤增资及借款的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金向泰山玻纤提供增资及借款，有助于募投
项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资及借款没有与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
2、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司监事会认为：泰山玻纤以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公
司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。本次以募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，公司没有违反交易报告书中对募集资金投资项目的承诺，不存
在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。监事会同意泰山玻纤以
74,625.11 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司的全资子公
司泰山玻纤使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，并非变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12
个月，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该资金使用安排
符合公司及股东的利益，独立董事及保荐机构对中材科技的全资子公司泰山玻纤
使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜无异议。监事会同意关于全资子公司泰
山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
三、备查文件
第五届监事会第九次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会
二○一六年五月十八日
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