证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-039
天津凯发电气股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现新增议案、变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资
者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016
年 4 月 26 日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2016 年 5 月 18 日（星期三）
下午 14:00 在天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二
楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长孔祥洲先生主持，本次会议的
召集、召开、表决程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章
程的规定。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，出席现场会议和参加网络投
票的股东及授权代表共 50 人，代表股份 91,735,120 股，占上市公司总股份的
67.4523％。其中：通过现场投票的股东 41 人，代表股份 91,454,520 股，占上市公
司总股份的 67.2460％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 280,600 股，占上市公
司总股份的 0.2063％。
1
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审
议事项涉及公司关联交易的议案，关联股东（孔祥洲、王伟）回避了表决；具
体议案表决结果如下：
1、审议通过《2015 年度报告全文及年度报告摘要》。
总体表决情况：
同意 91,735,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
2、审议《2015 年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意 91,735,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
2
3、审议《2015 年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意 91,735,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
4、审议《关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案》
总体表决情况：
同意 91,735,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
5、审议《公司章程修正案》
总体表决情况：
3
同意 91,735,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
6、审议《关于 2016 年度预计公司与天津保富关联交易的议案》
总体表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议所有非关联股东（关联股东孔祥洲、王伟回避
表决）所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
7、审议《关于 2016 年度为天津保富提供担保的议案》
总体表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议所有非关联股东（关联股东孔祥洲、王伟回避
表决）所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
4
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小非关联股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
8、审议《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
总体表决情况：
同意 91,735,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意 91,735,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5
中小股东总表决情况：
同意 45,298,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
二、律师出具的法律意见
北京万贝律师事务所指派邓懿律师、王俊霞律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有
效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合
法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
三、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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