证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-036
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2016 年 4 月 26 日分别在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。
一、会议召开情况
1、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
2、会议主持人：公司董事长柳兵先生
3、会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
4、会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号本公司五楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场投票和通过网络投票的股东及股东代理人共 12 名，代表股份
58,224,306 股，占公司总股本 133,500,000 股的 43.6137%。其中，通过现场投
票的股东 9 人，代表股份 58,206,306 股，占公司总股本 133,500,000 股的
43.6002%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18000 股，占上市公司总股份的
0.0135％。
中小股东出席情况：参加现场投票的中小股东为 2 人，代表股份 6100 股，
占上市公司总股份的 0.0046％；参加网络投票的中小股东为 3 人，代表股份 18000
股，占上市公司总股份的 0.0135％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。
3、湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票和网络投票的表决方式，经表决形
成以下决议：
（1）通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果： 58,213,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.98%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：13100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 54.36 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
（2）通过了《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果： 58,213,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.98%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：13100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 54.36 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
（3）通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算方案》。
表决结果： 58,213,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.98%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：13100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 54.36 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
（4）通过了《2015 年度利润分配预案》。
表决结果： 58,207,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.97%。17000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：7100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.46 %；17000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 70.54%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
（5）通过了《2015 年度报告及摘要》。
表决结果： 58,213,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.98%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：13100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 54.36 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
（6）通过了《关于确认公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案》。
表决结果： 58,207,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.97%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；6000 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：7100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.46 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；6000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 24.90%。
（7）通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》。
表决结果： 58,207,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.97%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；6000 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：7100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 29.46 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；6000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 24.90%。
8、通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级
开发合同的议案》
表决结果： 58,213,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.98%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：13100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 54.36 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
9、通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》,同意补选颜芳女士、邱玉
新先生为公司第三届监事会监事。
9-1 选举颜芳女士为第三届监事会监事:
表决结果： 58,213,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.98%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：13100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 54.36 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
9-2 选举邱玉新先生为第三届监事会监事:
表决结果： 58,213,306 股同意，占出席会议股东股份总数的 99.98%。11000
股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：13100 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 54.36 %；11000 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 45.64%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事代表何德明在本次股东大会上进行了述职，对 2015 年度本公
司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及
保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2015 年度独立董事述职报
告》详见 2016 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场见证，并出
具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大
会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会 2016
年度第一次临时会议决议；
2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会 2016
年度第一次临时会议之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十八日
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