证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-026
江苏南方轴承股份有限公司
2015年度年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 2：00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 5 月 18 日上午 9：30 至 11：30，下午 1：00 至 3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日 15：00 至 2016 年 5 月 18 日
15：00 期间的任意时间。
4、召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事长史建伟先生
6、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 169,709,132
股，占上市公司总股份的 48.7670％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股
份 169,696,132 股，占上市公司总股份的 48.7633％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 13,000 股，占上市公司总股份的 0.0037％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长
史建伟先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会
议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、通过《公司 2015 年度财务决算报告》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、通过《公司 2015 年年度报告及摘要》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、通过《关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。表
决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、通过《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》。表决
结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、通过《关于 2015 年度利润分配的预案的议案》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、通过《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。表
决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、通过《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：
总表决情况：
同意 169,696,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 13,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派李文君、侍文文律师出席了本次股东大会，进
行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于江苏南方轴承股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《江苏南方轴承股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 19 日
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