证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-018
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会
决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2016年5月18日下午14点30分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称
“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2015年度股东
大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为：2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年5月17日15:00-2016年5月18日
15:00。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表19名，代表公司股份168,285,743股，
占公司有表决权股份总数的62.3281%，其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，
所持股份157,534,249股，占公司总股本的58.3460%；参加网络投票的股东11人，
所持股份10,751,494股，占公司总股本的3.9820%。
公司部分董事、监事、公司聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了
现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了：
1、2015 年度董事会工作报告；
总表决情况：
同意 168,278,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 18,581,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9602％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
2、2015 年度监事会工作报告；
总表决情况：
同意 168,278,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 18,581,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9602％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
3、2015 年年度报告及摘要；
总表决情况：
同意 168,278,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 18,581,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9602％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
4、2015 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 168,278,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 18,581,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9602％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
5、2015 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 168,282,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,585,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9839％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
同意以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 27000 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 1.1 元人民币（含税），共计派发现金 2880 万元（含税）；同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 40500 万股。
6、关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：
同意 168,278,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 18,581,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9602％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
7、2016 年度向银行申请贷款额度的议案
总表决情况：
同意 168,278,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 18,581,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9602％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
同意公司（含齿轮传动公司）向各大银行申请不超过 11.35 亿元的授信额度，
并同意以资产抵押、信用、保证、担保、质押、承兑等方式向各家银行借款总额不
超过 8 亿元，用于技改投入、新建项目支出、补充生产经营过程中的流动资金及与
企业经营有关的其他用途；同意授权公司董事长全权代表公司与银行签署借款额度
内的各项法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等相关申请书、合同、协议等），
无需另行召开董事会。
8、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 168,278,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 18,581,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9602％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默
认弃权 4,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0237％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、余飞涛律师见证，并出
具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。
律师认为：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2015年度股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2015年
度股东大会之法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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