证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-034
武汉华中数控股份有限公司
关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2016 年度第
二次临时会议决议定于 2016 年 6 月 3 日（星期五）召开公司 2016 年度第二次
临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016 年度第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 3 日下午 1:30 开始；
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 6 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 2 日下午 15:00 至 2016
年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016 年 5 月 27 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 5 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
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（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园
武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>
的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
上述议案经公司 2016 年 5 月 18 日召开的第九届董事会 2016 年度第二次临
时会议审议通过，相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相
关公告。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间： 2016 年 5 月 31 日上午 10：00 至下午 16：00；采取信函
或传真方式登记的须在 2016 年 5 月 31 日下午 16：00 之前送达或传真
（027-87180605）到公司。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司
董事会办公室，邮编 430223。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事
会办公室。
联 系 人： 吴 磊
联系电话：027-87180605 传 真：027-87180605
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2016 年度第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《武汉华中数控股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会参会股
东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365161，投票简称：华数投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
序号 议 案 内 容 对应申报价格
1 关于授权签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充 1.00
协议（二）》的议案
2 关于修改公司章程的议案 2.00
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 2 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 6 月 3 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
武汉华中数控股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名： 身份证号：
/单位名称： /营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加：
备注：
/是否单位法定代表人本人参加：
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附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 关于授权签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案
2 关于修改公司章程的议案
说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
委托股东姓名及签章：_______________身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_______________________ 受托人身份证号码:___________________________
委托日期:_________________________
附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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