证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-035
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2016 年 5 月 18 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 10 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次
会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及
相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年度股东大
会的议案》。
公司拟定于 2016 年 6 月 8 日召开公司 2015 年度股东大会。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会
指定信息披露网站上的公司《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》。
2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审
计机构的议案》。
经公司独立董事和审计委员会事先认可，并经本次董事会审议通过，公司拟
续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，期限
一年；同时聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部
控制审计机构。
公司独立董事对聘请公司 2016 年度审计机构发表了独立意见。公司第三届
监事会第二十四次会议审议了该议案，并发表了审核意见。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的
相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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3.以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议“康芝”商号使
用权授予控股股东及其下属公司使用暨关联交易的议案》。
董事会审议该议案时，洪江游先生、洪江涛先生、洪丽萍女士作为关联董事
已回避表决。
同意公司与海南宏氏投资有限公司签署《商号许可使用协议》，授予“康芝”
商号使用权于海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）及宏氏投资控股
子公司，无偿授予“康芝”商号使用权于宏氏投资及宏氏投资控股子公司使用。
公司独立董事已对该事项事先认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及
其下属公司使用暨关联交易的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 18 日
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