证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-028
湖南凯美特气体股份有限公司
2015 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大决议的情况。
一、会议召开基本情况
1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网披露了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-024）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）上午 10:00
（2）网络投票时间： 2016 年 5 月 17 日——2016 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 18 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 18
日下午 3:00 的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 5 月 12 日（星期四）
4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式。
7、现场会议主持人：董事长祝恩福先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气
体股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 404,208,000 股，占公司总股份
的 71.2889%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 399,955,500 股，占公司总股份
的 70.5389%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,252,500 股，占公司总股份的
0.7500%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 4,252,500 股，占公司总股份的
0.7500%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,252,500 股，占公司总股份的
0.7500%。
3、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书
出席会议，高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决
结果如下：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》
的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度利润分配预案》的
议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市
公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法
规要求，结合公司 2015 年度盈利情况和后续资金安排，公司 2015 年度权益分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过，此议案已经特别决议审议通过。
6、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的
议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过，此议案已经特别决议审议通过。
7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2016 年度向银行申请综合
授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016
年度财务审计机构》的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度内部控制评价报
告》的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2015 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案。
总表决情况：
同意 404,208,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,252,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过了《2015 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2016
年度为控股子公司担保的议案》。
总表决情况：
该议案涉及关联交易，关联股东四川开元科技有限责任公司回避表决，回
避表决票 4,252,500 股。同意 399,955,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
该议案涉及关联交易，关联股东四川开元科技有限责任公司回避表决，回
避表决票 4,252,500 股。同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了 2015 年度述职报告。
《独立董事 2015 年度述职报告》于 2016 年 4 月 26 日刊登在公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司 2015 年度股东大会所出具
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
六、备查文件
1、湖南凯美特气体股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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