证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-018
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2016 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 5 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
间股权转让的议案》。
详细内容见刊登在 2016 年 5 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司间股权转让的公告》。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整全资子
公司经营范围的议案》。
鉴于全资子公司经营需要，董事会同意将黑龙江贝因美乳业有限公司经营范
围调整为：“婴幼儿配方乳粉（干湿法复合工艺），乳制品[乳粉（全脂乳粉、
脱脂乳粉、调制乳粉（湿法工艺））、其他乳制品（奶油）]制造（有效期至 2017
年 3 月 1 日）；对食品添加剂（氮气）项目的建设投资。（具体以公司登记机关
核定的经营范围为准）”。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》。
详细内容见刊登在 2016 年 5 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一六年五月十八日
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