证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-072
安徽华信国际控股股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）本次解
除限售股份数量为 1,384,501,534 股，占公司股本总额的 60.78%。
2、公司本次限售股份可上市流通日为 2016 年 5 月 23 日（原上市流通日
为 2016 年 5 月 21 日，由于 2016 年 5 月 21 日为周六休市，因此上市流通日顺延
至 2016 年 5 月 23 日）。
一、本次非公开发行股票和股本的变动情况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
2013 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]202 号《关
于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行
股票不超过 45,225.37 万股。
3、非公开发行限售股股份登记情况
公司非公开发行新增股份已于 2013 年 5 月 13 日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条
件股份，限售期为 36 个月，上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日。
4、本次限售股发行完成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行最终价格确定为 2.65 元/股，发行股票数量 728,685,018 股
【A、公司以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 293,857,200 股为基数向全体股
东以资本公积金每 10 股转增 1.5 股；以未分配利润每 10 股送 4.5 股并派发现金
股利人民币 1.20 元（含税）。 经上述分配后，公司的总股本增加至 470,171,520
股。公司 2012 年年度权益分派实施完毕后，本次发行数量合计调整为不超过
744,085,320 股。内容详见 2013 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的公司 2013-015 号公告。B、根据《上市公司证券发行管
理办法》关于“募集资金数额不超过项目需要量” 的要求，本次非公开发行募集资
金净额将不超过公司《2012 年非公开发行股票预案》所列 4 个募投项目所需投
资总额 1,909,955,300 元。因此本次非公开发行募集资金总额（含发行费用后）
相 应 调 整 为 1,931,015,300.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,909,955,300.00 元，发行股数相应调整为 728,685,018 股。内容详见 2013 年 5
月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司 2013-017
号公告。】，募集资金总额为 1,931,015,300.00 元，发行对象为上海华信国际集团
有限公司（以下简称“上海华信”）。公司非公开发行新增股份已于 2013 年 5 月 21
日在深圳证券交易所上市，限售期为 36 个月。本次非公开发行后公司总股本由
470,171,520 股增加至 1,198,856,538 股。
2016 年 4 月 11 日，公司实施了公司 2015 年年度权益分派方案，公司以 2015
年末总股本 1,198,856,538 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转赠 9 股，
共计转赠 1,078,970,884 股，权益分派前本公司总股本为 1,198,856,538 股，权益分
派后总股本增至 2,277,827,422 股。权益分派前上海华信持有 728,685,018 股，权益
分派后相应持股数为 1,384,501,534 股。
二、相关股东履行股份限售承诺的情况
1、 本次申请解除限售股份的相关承诺
根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，向上海
华信非公开发行 A 股股票 728,685,018 股，并于 2013 年 5 月 21 日在深圳证券交
易所上市，限售期为 36 个月。上海华信承诺本次认购的上市公司新增股份，自
本次发行结束并完成股权登记之日起三十六个月内不转让。
2、上述承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其不存在违规担保的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、公司本次限售股份可上市流通日为 2016 年 5 月 23 日（(原上市流通日
为 2016 年 5 月 21 日，由于 2016 年 5 月 21 日为周六休市，因此上市流通日顺延
至 2016 年 5 月 23 日）。
2、公司本次解除限售股份数量为 1,384,501,534 股，占公司股本总额的 60.78%。
3、本次解除股份限售的股东人数为 1 名。
4、限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下表：
持有限售股份数量 本次解除限售数量 限售股份质押数量
序号 股东全称
（股） (股) (股)
上海华信国际集
1 1,384,501,534 1,384,501,534 1,084,910,323
团有限公司
5、上海华信基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 为维
护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司广大股东的权益，
上海华信承诺自所持公司股票解除限售之日起十二个月内（即 自 2016 年 5 月
21 日至 2017 年 5 月 20 日）不减持其持有的公司股份，包括承诺期间因送股、
公积金转增股本等权益分派产生的股份。若上海华信违反承诺减持股份，减持股
份所得收益将全部归公司所有，并承担由此引发的法律责任。内容详见 2016 年 4
月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司 2016-066
号公告。
四、股份变动情况表
本次限售股份解除后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
一、有限售条件股份 1,384,501,534 60.78% -1,384,501,534 0 0
二、无限售条件股份 893,325,888 39.22% 1,384,501,534 2,277,827,422 100%
三、股份总数 2,277,827,422 100% 0 2,277,827,422 100%
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
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