证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-026
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016
年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议审议
同意召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 7 日下午 14:00 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 6 月 7
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 6 日下午 15:00 至 2016
年 6 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为 2016 年 6 月 1 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
1
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》，该议案适用于累积投票制表决；
1.1 选举李飚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举郑德华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举杨红樱女士为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举万涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举辛豪先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，
该议案适用于累积投票制表决；
2.1 选举刘效文先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举郭全芳先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举王建华先生为公司第六届董事会独立董事
2.4 选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议
案》，该议案适用于累积投票制表决；
3.1 选举欧智先生为公司第六届监事会非职工监事
3.2 选举虞刚先生为公司第六届监事会非职工监事
上述议案 1、议案 2、议案 3 均采取累积投票制表决方式，非独立董事、独
立董事、监事的表决分别进行。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案均将对
中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过、议案
3 已经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2016 年 5 月 19
日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
2
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、
《第五届监事会第二十二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真
以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2016 年 6 月 2 日 9:00-17:00
3、登记地点：公司证券办公室。
信函登记地址：公司证券办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区科园南路 1 号
邮 编：610041；
传真号码：028-85921038。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券办公室
联系人：居平、周理江
联系电话：028-85921029
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第五届监事会第二十二次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362023
2、投票简称：海特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 -
人的议案》
以累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的
有表决权的股份总数 x5
议案 1.1 1.01
选举李飚先生为公司第六届董事会非独立董事
议案 1.2 1.02
选举郑德华先生为公司第六届董事会非独立董事
议案 1.3 1.03
选举杨红樱女士为公司第六届董事会非独立董事
议案 1.4 1.04
选举万涛先生为公司第六届董事会非独立董事
议案 1.5 1.05
选举辛豪先生为公司第六届董事会非独立董事
议案 2 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 -
的议案》
以累积投票制选举公司第六届董事会独立董事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的有
表决权的股份总数 x3
议案 2.1 选举刘效文先生为公司第六届董事会独立董事 2.01
议案 2.2 2.02
选举郭全芳先生为公司第六届董事会独立董事
议案 2.3 选举王建华先生为公司第六届董事会独立董事 2.03
议案 2.4 2.04
选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事
议案 3 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选 -
人的议案》
以累积投票制选举公司第六届监事会非职工监事时，股东拥有的表决权总数=股东所代表的
有表决权的股份总数 x2
议案 3.1 选举欧智先生为公司第六届监事会非职工监事 3.01
议案 3.2 选举虞刚先生为公司第六届监事会非职工监事 3.02
4
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选
举，设置为两个议案。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，
1.02 代表第二位候选人，议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02
代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议
案 3 为选举监事，不得在议案 3 设置议案编码 3.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
①选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
5
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2016 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 6 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 7 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川海特高新技术
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对
下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。授权有效期为本授权
委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
议案序号 议案名称 表决意见
同意 反对 弃权
1 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 累积投票制
董事候选人的议案》
以累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事时，股东拥有的 同意票数
表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数 x5
1.1 股
选举李飚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 股
选举郑德华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 股
选举杨红樱女士为公司第六届董事会非独立董事
1.4 股
选举万涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 股
选举辛豪先生为公司第六届董事会非独立董事
2 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 累积投票制
事候选人的议案》
以累积投票制选举公司第六届董事会独立董事时，股东拥有的表 同意票数
决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数 x3
2.1 选举刘效文先生为公司第六届董事会独立董事 股
2.2 股
选举郭全芳先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举王建华先生为公司第六届董事会独立董事 股
2.4 股
选举王廷富先生为公司第六届董事会独立董事
3 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 累积投票制
监事候选人的议案》
以累积投票制选举公司第六届监事会非职工监事时，股东拥有的 同意票数
表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数 x2
3.1 选举欧智先生为公司第六届监事会非职工监事 股
3.2 选举虞刚先生为公司第六届监事会非职工监事 股
7
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。
备注：1、上述议案均采用累积投票制，股东在所列每项“同意票数”栏填写
所投选举票数。
8
首页
微信公众号
证券之星APP
