证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2016-045
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通
过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资
者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,或单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关
规定,拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2016
年第一次临时股东大会,现将有关会议具体事项作提示性通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议召开日期和时间:2016年6月3日下午13:30。网络投票时间:2016
年6月2日—2016年6月3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2016年6月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月2日15:00至2016年6月3日
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份
有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
5、股权登记日:2016年5月27日。
二、会议议题
(一)审议事项
审议《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2016年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和
参加表决。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印
件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理
人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份
证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。(须在2016年5月31
日16:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点及授权委托书送达地点:安徽德力日用玻璃股份有限公司董事
会办公室(安徽省滁州市凤阳县工业园),信函上请注明“股东大会”字样,邮
编:233121。
6、登记时间:2016年5月31日上午9时~11时,下午1时~4时。
五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统的投票程序如下:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日
的9:30至11:30、13:00至15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票表决:
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362571 德力投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体流程为:
(1)输入买入指令。
(2)输入证券代码 362571。
(3)输入投票简称:德力投票。
(4)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的价
格分别申报,比如1.00元代表议案1,具体如下表:
议案序号 议案名称 委托价格(元)
1 《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》 1.00
(4)输入委托股数。
在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(5)确认投票委托完成。
(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
4、计票规则
(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,
如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作
为有效表决票进行统计。
5、注意事项
(1) 网络投票不能撤单;
(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查
看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日下午3:00,结束时间为
2016年6月3日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证 业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下:
(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密
码服务”专区注册。
(2)激活服务密码请参考 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专
区相应的提示。
(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
( 4 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网
址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择
“安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年度股东大会投票”;
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账
户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
④确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3、对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事
项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的,视为投票人放弃表决权利,
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、其它事项
1、联系方式
联系电话:0550-6678809。
传真号码:0550-6678868。
联系人:童海燕、俞乐。
通讯地址:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司。
邮政编码:233121。
2、会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜,另行通知。
六、附件
1、授权委托书。
2、参会回执。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
2016年5月18日
附件 1
授 权 委 托 书
兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股
份有限公司2016年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深
圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
表 决 意 见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于终止超募资金投资项目并对外转让的议案》
(填表说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、不选或多选
的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2016年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、本授权委托书有效
期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为法人,
应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止2016年5月27日,我单位(个人)持有安徽德力日用玻璃股份有限公司
股票 股,拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年第一次临时
股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)
注:请拟参加股东大会的股东于2016年6月1日前将回执传回公司。授权委托
书和回执剪报或重新打印均有效。