股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0034 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于参与发起设立保险公司处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资金额不超过人民币
36,000 万元发起设立华商云信用保险股份有限公司（筹，名称以工商部门核准为准）。
本次投资完成后，预计占被投资标的总股本的比例不超过 18%。
2、本次投资存在不确定性，目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保
险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)等有关机构的审批。最终的投资方案及
该项投资是否能够完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
（1）投资标的名称：华商云信用保险股份有限公司（筹）；
（2）投资金额：公司拟出资金额不超过人民币 36,000 万元，预计占被投资标的
总股本的比例不超过 18%。
2、审批程序
公司于 2016 年 5 月 18 日召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于
发起设立华商云信用保险股份公司的议案》，同意公司作为发起人使用不超过人民币
36,000 万元自有资金参与发起设立华商云信用保险股份有限公司（筹）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制
度》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
1、基本情况
名称：华商云信用保险股份有限公司（筹）；
企业性质：股份有限公司；
注册地址：浙江义乌（暂定）；
经营范围： 信用保险；保证保险；责任保险；短期健康保险；上述业务的再保险
业务；保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（以工商注册为准）。
2、公司参股比例
公司拟使用不超过人民币 36,000 万元自有资金参与发起设立华商云信用保险股
份有限公司（筹），预计占华商云信用保险股份有限公司（筹）总股本的比例不超过
18%。
三、对外投资合同的主要内容
2016 年 5 月 17 日，公司与万丰奥特控股集团有限公司、上海二三四五网络科技
有限公司、浙江荣大招标有限公司、义乌市国有资本运营中心、中颐财务咨询股份有
限公司、精功集团有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司签订《发起人协议书》，
上述协议自各方签字或盖章之日（需公司权力机构决策的，以机构决策为准）起生效。
《发起人协议书》的主要条款如下：
1、发起人基本情况
（1）万丰奥特控股集团有限公司
住所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）
法定代表人：陈爱莲
（2）上海二三四五网络科技有限公司
住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 3A35 室
法定代表人：庞升东
（3）永兴特种不锈钢股份有限公司
住所：湖州市杨家埠
法定代表人：高兴江
（4）浙江荣大招标有限公司
住所：杭州市马塍路 3 号
法定代表人：吴声澄
（5）义乌市国有资本运营中心
住所：浙江省义乌市稠城宾王路 158 号
法定代表人：葛巧棣
（6）中颐财务咨询股份有限公司
住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 2A66 室
法定代表人：谢孝平
（7）精功集团有限公司
住所：绍兴市柯桥区柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼
法定代表人：金良顺
（8）上海吉贝克信息技术有限公司
住所：上海市杨浦区翔殷路 1088 号 15 层
法定代表人：刘世平
2、华商云信用保险股份有限公司（筹）股份及注册资本
华商云信用保险股份有限公司（筹）的注册资本为人民币 20 亿元。公司总股本
20 亿股，每股面值人民币 1 元。发起人以现金出资认购股份，每股认购价格为人民币
1.00 元（壹元）。
3、各发起人认购股份数、认缴股款项及持股比例
认购股份数 认缴股款项 持股比例
序号 发起人全称
（万股） （人民币万元） （%）
1 万丰奥特控股集团有限公司 40,000 40,000 20
2 上海二三四五网络科技有限公司 40,000 40,000 20
3 永兴特种不锈钢股份有限公司 36,000 36,000 18
4 浙江荣大招标有限公司 26,000 26,000 13
5 义乌市国有资本运营中心 20,000 20,000 10
6 中颐财务咨询股份有限公司 20,000 20,000 10
7 精功集团有限公司 16,000 16,000 8
8 上海吉贝克信息技术有限公司 2,000 2,000 1
合计 200,000 200,000 100
4、前期开办费用
各发起人一致同意按照公司注册资本金总额的 2-3%垫付前期开办费用，各发起人
按照认缴股份份额比例分担。在筹备组负责人书面通知的时限内，各发起人将第一笔
发起开办费用（按认缴股款额的 2%）汇入筹备组指定的银行账户，视为发起人认可其
发起地位。
5、筹备期间发起人会议、筹备组工作制度和公司组织架构设置。
发起人会议是本公司设立过程中的最高决策机构。有关公司设立的重大事项均须
由发起人会议审议通过。筹备组为筹备工作常设机构，负责办理公司筹建的全部事宜。
公司正式成立后，股东大会是公司最高权力机构，依法行使《公司法》、《保险
法》及保险监督管理机构、公司章程所规定的权利。公司设董事会，由 9 名董事组成，
包括 3 名执行董事、3 名非执行董事和 3 名独立董事。公司设监事会，由 3 人组成，
股东提名股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
目前公司尚未签署正式的股权认购协议。公司将根据相关事项后续进展情况履行
相应程序和信息披露义务。
四、对外投资对上市公司的影响
随着金融市场的发展和金融改革的推进，中国保险业正迎来发展的“黄金十年”，
保险产业已经逐步成为国内外金融控股集团必不可少的“发动机”与“驱动器”。保
险行业在我国的发展前景良好，信用保险等保险业务发展迅速，潜力巨大。随着互联
网技术的不断发展,互联网对于经济活动的参与程度不断增加，合理布局并及早参与投
资互联网信用保险，对于公司开拓新的增长点具有很强的推动作用。同时，对于进一
步优化公司投资结构，增强公司整体抗风险能力，促进公司良性发展和长远发展也具
有积极的意义。
五、对外投资的风险分析
由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会等
有关机构的审批，存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关
机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于保险公司的开办和收入实现需要一
定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实
现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
六、其他说明
目前该交易尚处于筹划阶段，投资方案及相关审批程序还未完成，存在不确定性，
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
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