股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0033 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016 年 5 月 9 日以书面送达、电话通知及电子邮件等方式向公司全体董事
发出了召开公司第三届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2016 年 5 月 18 日以通
讯表决方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议决议合法、有效。经与会董事充分审议,通过了如下议案:
一、关于发起设立华商云信用保险股份公司的议案
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
董事会同意公司作为发起人使用不超过人民币 36,000 万元自有资金参与发起设
立华商云信用保险股份有限公司(筹),并将前期筹备费支付到筹备组指定的账户。
《关于参与发起设立保险公司处于筹划阶段的提示性公告》与本决议公告同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日