丰东股份：关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告_股票频道

证券代码：002530 公告编号：2016-035

江苏丰东热技术股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月7日在《证券时

报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召

开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-034）。公司2016年第一次

临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本

次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

根据公司第三届董事会第十五次会议提议，公司拟定于2016年5月23日召开2016

年第一次临时股东大会。

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十五次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016年5月23日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：

2016年5月23日9:30~11:30和13:00~15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

2016年5月22日15:00~2016年5月23日15:00

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5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应当选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年5月16日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2016年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参

加表决（代理人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行

政楼会议室（2）

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修

订稿）的议案》

1.1 本次交易的整体方案

1.2 发行股份购买资产方案

1.2.1 标的资产

1.2.2 交易对方

1.2.3 定价依据及交易对价

1.2.4 对价支付方式

1.2.5 发行方式及发行对象

1.2.6 发行股份的种类和面值

1.2.7 定价基准日与发行价格

1.2.8 发行数量

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1.2.9 市场参考价的选择依据

1.2.10 发行价格和数量的调整

1.2.11 上市地点

1.2.12 锁定期

1.2.13 标的资产交割及违约责任

1.2.14 期间损益归属

1.2.15 滚存未分配利润

1.2.16 业绩承诺和补偿措施

1.3 募集配套资金方案

1.3.1 发行方式及发行对象

1.3.2 发行股份的种类和面值

1.3.3 定价基准日与发行价格

1.3.4 发行数量

1.3.5 募集配套资金用途

1.3.6 锁定期

1.3.7 上市地点

1.3.8 滚存未分配利润安排

1.4 决议的有效期

2、审议《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、

法规规定的议案》

4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产

重组相关条件的议案》

5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规

范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

6、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

7、审议《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书＞的议案》

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8、审议《关于签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议书之补充协议＞的议

案》

9、审议《关于签署附条件生效的＜补偿协议书＞的议案》

10、审议《关于签署附条件生效的＜股份认购协议书＞的议案》

11、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报

告的议案》

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事

宜的议案》

15、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十二次、第十五次会议，第三届监事会第十

二次、第十五次会议审议通过。具体内容分别刊载于2016年1月8日、5月7日巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

注：上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单

独计票；根据《公司章程》的有关规定，上述议案 1、2 须以特别决议通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年5月20日（9:00~11:00，14:00~17:00）

2、登记地点：公司证券部

信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

江苏丰东热技术股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：224100

传真：0515-83282843

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖

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公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记

手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本

人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身

份证。

（3）股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月20日17:00

前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（《授权委托书》见附件）

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作

流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362530。

2、投票简称：丰东投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号议案名称议案编码

总议案议案1至议案15统一表决 100

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方

议案1 1.00

案（修订稿）的议案

1.1 本次交易的整体方案 1.01

1.2 发行股份购买资产方案

1.2.1 标的资产 1.02

证券代码：002530 公告编号：2016-035

1.2.2 交易对方 1.03

1.2.3 定价依据及交易对价 1.04

1.2.4 对价支付方式 1.05

1.2.5 发行方式及发行对象 1.06

1.2.6 发行股份的种类和面值 1.07

1.2.7 定价基准日与发行价格 1.08

1.2.8 发行数量 1.09

1.2.9 市场参考价的选择依据 1.10

1.2.10 发行价格和数量的调整 1.11

1.2.11 上市地点 1.12

1.2.12 锁定期 1.13

1.2.13 标的资产交割及违约责任 1.14

1.2.14 期间损益归属 1.15

1.2.15 滚存未分配利润 1.16

1.2.16 业绩承诺和补偿措施 1.17

1.3 募集配套资金方案

1.3.1 发行方式及发行对象 1.18

1.3.2 发行股份的种类和面值 1.19

1.3.3 定价基准日与发行价格 1.20

1.3.4 发行数量 1.21

1.3.5 配套募集资金用途 1.22

1.3.6 锁定期 1.23

1.3.7 上市地点 1.24

1.3.8 滚存未分配利润安排 1.25

1.4 决议的有效期 1.26

关于《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并

议案2 2.00

募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符

议案3 3.00

合相关法律、法规规定的议案

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符

议案4 4.00

合重大资产重组相关条件的议案

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符

议案5 合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第 5.00

四条规定的议案

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易

议案6 6.00

的议案

证券代码：002530 公告编号：2016-035

关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书》的议

议案7 7.00

案

关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议书之补充

议案8 8.00

协议》的议案

议案9 关于签署附条件生效的《补偿协议书》的议案 9.00

议案10 关于签署附条件生效的《股份认购协议书》的议案 10.00

关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备

议案11 11.00

考审阅报告的议案

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

议案12 12.00

法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份

议案13 13.00

购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购

议案14 14.00

与注销事宜的议案

议案15 关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案 15.00

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1

下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案 1.2下

面的子议案1.2.1，1.03代表议案1中子议案1.2下面的子议案1.2.2，按顺序排列，以此

类推。

（2）填报表决意见

本次股东大会没有需累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

证券代码：002530 公告编号：2016-035

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日下午3:00，结束时间为2016

年5月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号

（2）邮政编码：224100

（3）联系电话：0515-83282838

（4）传真：0515-83282843

（5）电子邮箱：fengdong@fengdong.com

（6）联系人：房莉莉

2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

证券代码：002530 公告编号：2016-035

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、公司第三届董事会第十五次会议决议；

4、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 18 日

证券代码：002530 公告编号：2016-035

附件：

授权委托书

致：江苏丰东热技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏丰东热技术股

份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号议案同意反对弃权回避

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

1 关联交易方案（修订稿）的议案

1.1 1.1 本次交易的整体方案

1.2 发行股份购买资产方案

1.2.1 标的资产

1.2.2 交易对方

1.2.3 定价依据及交易对价

1.2.4 对价支付方式

1.2.5 发行方式及发行对象

1.2.6 发行股份的种类和面值

1.2.7 定价基准日与发行价格

1.2 1.2.8 发行数量

1.2.9 市场参考价的选择依据

1.2.10 发行价格和数量的调整

1.2.11 上市地点

1.2.12 锁定期

1.2.13 标的资产交割及违约责任

1.2.14 期间损益归属

1.2.15 滚存未分配利润

1.2.16 业绩承诺和补偿措施

证券代码：002530 公告编号：2016-035

序号议案同意反对弃权回避

1.3 募集配套资金方案

1.3.1 发行方式及发行对象

1.3.2 发行股份的种类和面值

1.3.3 定价基准日与发行价格

1.3 1.3.4 发行数量

1.3.5 配套募集资金用途

1.3.6 锁定期

1.3.7 上市地点

1.3.8 滚存未分配利润安排

1.4 1.4 决议的有效期

关于《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份

2 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）》及其摘要的议案

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易符合相关法律、法规规定的议案

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易符合重大资产重组相关条件的议案

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

5 关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》第四条规定的议案

关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构

成关联交易的议案

关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协

议书》的议案

关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协

议书之补充协议》的议案

证券代码：002530 公告编号：2016-035

序号议案同意反对弃权回避

9 关于签署附条件生效的《补偿协议书》的议案

关于签署附条件生效的《股份认购协议书》的

议案

关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评

估报告、备考审阅报告的议案

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

12 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价

的公允性的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本

13 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易有关事宜的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补

偿股份回购与注销事宜的议案

关于本次交易摊薄公司即期回报及采取填补措

施的议案

注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并

加盖单位公章。2、请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

委托人名称（姓名）：受托人姓名：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人盖章（签名）：受托人签名：

委托日期：年月日

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