股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2016-018
债券代码：122156 债券简称：12 厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 466,257,826
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
48.62
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许振明先生主持会议。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事郭清泉、余绍洲、独立董事刘宗柳因公务请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘艺虹因公务请假；
3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1
1、 议案名称：《公司 2015 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2015 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配方案》
鉴于公司 2015 年度出现较大亏损，决定公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行
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资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
6、 议案名称： 公司关于确认 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关
联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,719,700 85.54 459,600 14.46 0 0.00
7、 议案名称：《公司关于申请 2016 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
8、 议案名称：《公司关于 2016 年度对外担保额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
9、 议案名称：《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 466,218,326 99.99 39,500 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2015 年度利 3,109,800 98.75 39,500 1.25 0 0.00
润分配方案》
6 《公司关于确认 2,689,700 85.41 459,600 14.59 0 0.00
2015 年度日常关联
交易执行情况及预
计 2016 年度日常关
联交易事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 5 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 为涉及关联交易的议案，出席会议的关联
股东均对该议案回避表决，具体情况如下：
关联股东名称 存在关联关系 所持表决权股份数量（股） 是否回避表决
厦门海翼集团有限公司 控股股东 393,022,859 是
厦门厦工重工有限公司 第二大股东 69,993,067 是
白飞平 控股股东的董事 36,000 是
王智勇 控股股东的董事 26,600 是
合 计 / 463,078,526 /
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三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：曾招文、郭跃元
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
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