证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2016-026
上海宝钢包装股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 479,967,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.59
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于宝钢包装符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.00 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券方案的提案
2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09 转股价格的确定和修正
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.10 转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.13 转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.16 债券持有人会议规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.19 本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
2.20 募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于宝钢包装前次募集资金使用情况报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于宝钢包装公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目
可行性的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的
提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转
换公司债券相关事宜的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于制定《上海宝钢包装股份有限公司 A 股可转换公司债券持
有人会议规则》的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于宝钢包装公开发行 A 股可转换公司债券预案的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 479,967,952 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于宝钢包装 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
符合公开发行
A 股可转换公
司债券条件的
提案
2.01 本次发行证券 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
的种类
2.02 发行规模 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 票面金额和发 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
行价格
2.04 债券期限 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 债券利率 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 还本付息的期 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
限和方式
2.07 转股期限 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 转股股数确定 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
方式
2.09 转股价格的确 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
定和修正
2.10 转股价格的向 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
下修正条款
2.11 赎回条款 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
2.12 回售条款 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
2.13 转股后的股利 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
分配
2.14 发行方式及发 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
行对象
2.15 向原股东配售 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
的安排
2.16 债券持有人会 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
议规则
2.17 本次募集资金 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
用途
2.18 担保事项 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
2.19 本次决议的有 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
效期
2.20 募集资金存放 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
账户
3 关于宝钢包装 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
前次募集资金
使用情况报告
的提案
4 关于宝钢包装 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
公开发行 A 股
可转换公司债
券募集资金投
资项目可行性
的提案
5 关于公开发行 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
A 股可转换公
司债券摊薄即
期回报及填补
措施的提案
6 关于提请股东 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
大会授权董事
会全权办理本
次公开发行 A
股可转换公司
债券相关事宜
的提案
7 关于制定《上海 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
宝钢包装股份
有限公司 A 股
可转换公司债
券持有人会议
规则》的提案
8 关于宝钢包装 9,599,359 100.00 0 0.00 0 0.00
公开发行 A 股
可转换公司债
券预案的提案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、鲁玮雯
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2016 年第二次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2015 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
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