山东晨鸣纸业集团股份有限公司
全体独立董事关于关联交易及与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山
东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届
董事会第十三次临时会议审议的相关议案进行了详细了解、认真审核，发表如下
独立意见：
本次非公开发行 A 股股票关联交易事项在关联董事回避表决的情形下经公
司董事会审议通过，表决程序符合有关法规的规定；寿光晨鸣控股有限公司认购
本次非公开发行股票的价格系依据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司
非公开发行股票实施细则》等相关法律的规定确定，价格客观、公允；公司与关
联方晨鸣控股签署的《寿光晨鸣控股有限公司与山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议（修订稿）》条款设置合理
合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次股份认购交易遵循了公平自
愿的原则，未发现损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况；本次交易尚
须获得股东大会的批准，在股东大会审议时，与该关联交易有利害关系的关联人
需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体独立董事关于关联交易
及与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
王爱国 潘爱玲
张志元 张宏
二〇一六年五月十七日
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