证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-042
宜宾天原集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2016 年 5 月 17 日（星期二）14:30
（2）网络投票：2016 年 5 月 16 日-2016 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 16 日下午 15:00
至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会
议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2016 年 5 月 13 日。
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 285,316,108 股，占
上市公司总股份的 42.4780％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代
表股份 208,708,854 股，占上市公司总股份的 31.0727％。通过网络投
票的股东 4 人，代表股份 76,607,254 股，占上市公司总股份的 11.4053％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 8,558,443 股，占上
市公司总股份的 1.2742％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股
份 6,755,943 股，占上市公司总股份的 1.0058％。通过网络投票的股东
3 人，代表股份 1,802,500 股，占上市公司总股份的 0.2684％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所刘斌、汪衍律师出席了本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案》
同意 278,631,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6570％；
反对 6,684,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3430％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,805,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2624％；反
对 6,684,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7376％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,490,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议
案》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,490,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告议案》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,490,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于 2016 年度董事薪酬方案的议案》
同意 167,648,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.7590％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,667,270
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 41.2410％。
中小股东总表决情况：
同意 8,490,043 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于 2016 年度新增对外担保额度的议案》
同意 278,631,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6570％；
反对 6,684,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3430％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,805,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2624％；
反对 6,684,855 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.7376％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于 2016 年新增对外授信额度的议案》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
同意 285,316,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
12、审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬方案的议案》
同意 167,648,838 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.7590％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 117,667,270
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 41.2410％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十八日
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