证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-051
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会审议的关于公司 2015 年年度利润分配及资本公积
金转增股本预案等相关议案采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合
计持有本公司股份低于 5%（不含 5%）股份的股东。
4、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 4 月
26 日和 2016 年 5 月 16 日分别在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
①现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30
②网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5
月17日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016年5月16日15:00—2016年5月17日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业
园会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 22 人，代表有表决权
的股份数 244,592,617.00 股，占公司股本总额的 56.1570%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5 人，代表有
表决权的股份数 219,007,140.00 股，占公司股本总额的 50.2827%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
17 人，代表股份 25,585,477.00 股，占公司股本总额的 5.8743%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 19 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 17 人），
代表有表决权的股份数 25,589,977.00 股，占公司股本总额的 5.8753%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及出席
本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意股数为 244,468,266.00 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.9492%；反对股数为 35,800.00 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0146%；弃权股数为 88,551.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0362%。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意股数为 244,468,266.00 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.9492%；反对股数为 35,800.00 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0146%；弃权股数为 88,551.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0362%。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果为：同意股数为 244,468,266.00 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.9492%；反对股数为 35,800.00 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0146%；弃权股数为 88,551.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0362%。
4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果为：同意股数为 244,462,666.00 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.9469%；反对股数为 60,651.00 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0248%；弃权股数为 69,300.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0283%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 25,460,026.00 股，占出席会议中
小投资者所持表决权 99.4922%；反对股数为 60,651.00 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 0.2370%；弃权股数为 69,300.00 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 0.2708%。
5、审议通过了《公司 2015 年度财务报告》
表决结果为：同意股数为 244,468,266.00 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.9492%；反对股数为 35,800.00 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0146%；弃权股数为 88,551.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0362%。
6、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意股数为 244,468,266.00 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.9492%；反对股数为 35,800.00 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0146%；弃权股数为 88,551.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0362%。
7、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔
德控股有限公司 2015 年日常关联交易情况的议案》
表决结果为：同意股数为 244,468,266.00 股，占出席会议所有股东所持表
决权 99.9492%；反对股数为 35,800.00 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.0146%；弃权股数为 88,551.00 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0362%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 25,465,626.00 股，占出席会议中
小投资者所持表决权 99.5141%；反对股数为 35,800.00 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 0.1399%；弃权股数为 88,551.00 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 0.3460%。
四、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，独立董事虞熙春先生代表公司独立董事进行了述职。
公司独立董事向本次股东大会提交了《2015 年度独立董事履职报告》，报告对
2015 年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常
工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告全文
已于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律见证意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年5月18日
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