光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-029
光正集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2016 年 5 月 16 日—2016 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日 15：00。
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区
融合北路 266 号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周永麟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有
关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 166,563,334 股，占上市公司总股份的
33.0921％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 166,563,234 股，占上市公司总股份的
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33.0921％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 6,469,486 股，占上市公司总股份的
1.2853％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,469,386 股，占上市公司总股份的
1.2853％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。
新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》的所
列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合
的方式，审议并通过以下议案：
议案 1.《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3. 《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.《2016 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5. 《2015 年度利润分配议案》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 6.《关于公司及子公司 2016 年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.《2015 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的议案》
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总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 166,563,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所常娜娜律师、邵丽娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具了法律意见，认为：公司 2015 年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司 2015 股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司 2015 年度股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
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光正集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
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