证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-049
江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2016 年 5 月 9 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2016 年 5 月 16 日以现场及通
讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 8 人（其中独立董事符念平授权
独立董事李燕代为行使表决权，4 人以通讯表决方式出席会议，分别为：王莺妹、关
辉、喻文军、刘洪）。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第9号》之规定：在限制性股票授予条件成就
后30日内，公司应当按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告
等相关程序。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司已于2016
年4月26日披露了2015年年度报告，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，因此确定以2016年5月16日为授予日，授予227名激励对象312万股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见及公司同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《江西富祥药业股份有限公司关于
向激励对象授予限制性股票的公告》、《江西富祥药业股份有限公司关于公司限制性
股票激励计划相关事项的独立意见》。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2016年5月16日
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