证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-046
银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司第六届董事会第十四会议通知于 2016 年 5 月 13 日以
电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2016 年 5 月 16 日上午 9:30
在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室召开。会议由公司董
事长杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理
人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票
表决的方式通过了如下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司与上海盛蔚矿业投
资有限公司共同签署《股份购买协议》的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
该议案尚须公司股东大会审议通过，并须经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购 Sino
Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ
Limited100%股权的公告》。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2016 年第一次
临时股东大会的议案。
公司定于2016年6月2日下午14:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座
601公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
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潮资讯网的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
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