证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-054
宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议
于 2016 年 5 月 10 日以传真、电子邮件方式发出通知，于 2016
年 5 月 16 日以现场投票表决方式召开。会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长张立忠先生主持，
审议通过了如下议案：
一、《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》；
根据公司董事推选，同意选举赵立宝先生为公司第七届
董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于调整公司第七届董事会各专业委员会组成的
议案》；
鉴于公司董事会部分成员调整，第七届董事会各专业委
员会由以下人员组成：
1、战略决策委员会：由赵立宝董事、张立忠董事、马
志强独立董事、王天鹏独立董事组成，赵立宝任主任委员。
2、审计委员会：由张文君独立董事、赵鹏云董事、张
丽芳 董事、李晓东独立董事组成，张文君任主任委员。
3、提名委员会：由马志强独立董事、张立忠董事、周
家锋董事、王天鹏独立董事组成，马志强任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由李晓东独立董事、卢超董事、
张卓董事、张文君独立董事组成，李晓东任主任委员。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
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