证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2016-24
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十六次会议，于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会
议议案，并于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三
名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销部分激励对象股票期权和调整公司股票期权激励计
划所涉股票期权行权价格以及期权数量的议案》，同意3票、反对0票、弃权0
票。
公司监事会对注销部分激励对象股票期权和调整股票期权行权价格、期权
数量进行核查后，发表如下意见：
（1）、由于首期授予股票期权激励对象张烁、李红明辞职，同意按公司股
票期权激励计划的相关规定注销2人持有的已授予但尚未行权的股票期权7.37万
份。经过本次注销，公司股票期权激励计划所涉尚未行权的股票期权数量变更
为551.745万份，首期授予股票期权第二个行权期激励对象人数减少至128人。
（2）、由于公司实施了2015年度权益分配，同意将首期授予股票期权第二
个行权期行权价格调整为4.79元，所涉尚未行权的股票期权数量调整为
827.6175万份，其中第二个行权期股票期权数量调整为407.6325万份。
2、审议通过《关于公司首期授予股票期权第二个行权期可行权的议案》同
意3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会根据《股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案
（修订稿）》和《股票期权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，对公司
首期授予股票期权第二个行权期行权条件进行核实后，发表如下意见：
（1）、公司首期授予股票期权第二个行权期行权条件满足。
（2）、本次可行权的128名激励对象2015年度考核结果符合公司《股票期
权激励计划实施考核管理办法》规定的行权条件，同时，该128名激励对象与经
股东大会审议通过的首期股票期权激励对象名单一致（除因个人原因离职、退
休或职务变动而被注销股票期权的人员）。其作为首期授予股票期权第二个行
权期的激励对象主体资格合法、有效。
（3）、同意公司向128名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
监事会
二〇一六年五月十七日
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