证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-022
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第二十一次（临时）会议的通知于2016年5月10日以专人送达或电子
邮件等方式发出，于2016年5月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出
席董事9人，实际现场出席董事6人，金红阳先生、罗文花女士、章击舟先生以通讯表决方式
出席会议。会议由公司董事章卡鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以8票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司第二期股权激励计划授予相关事项的议案》。公司董事金
红阳先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。
董事会认为《公司第二期股权激励计划（草案）》规定的授予条件已经满足，决定授予
公司57位激励对象合计1,800万股限制性股票，授予日为2016年5月13日。公司独立董事对此
发表了独立意见。
具体内容详见公司于2016年5月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第二期股权激励计
划限制性股票授予相关事项的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、独立董事有关独立意见；
3、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
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特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 17 日
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