证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-045
山东龙力生物科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相
结合的方式召开
2、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）14:30
3、现场会议地点：公司科技园二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长程少博先生
6、本次股东大会的股权登记日为2016年5月11日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表公司有表决权
股份163,257,605股，占公司股份总数的32.391%。其中，现场出席本次股东
大会的股东及股东授权代表10人，代表公司有表决权股份163,257,605股，
占公司股份总数的32.391%；通过网络参加股东大会并投票的股东0人，代
表公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次
股东大会。
二、议案的审议和表决情况
大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、《公司2015年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
2、《公司2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
3、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
4、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
5、《公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
6、《公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
7、《公司2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
8、《公司2016年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
9、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
10、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
11、《关于节余募集资金结转至公司食品保健品GMP建设项目资金账
户的议案》
总表决情况：
同意 163,257,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0%，通过。
中小股东总表决情况：
同意 150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师姓名：许迪、赵磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范
性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东
大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2015年度股东大会会议决议》
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
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