证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2016-027
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市河北区海河东路 34 号天津海河悦榕庄
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（S 股） 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,857,094
其中：A 股股东持有股份总数 326,836,602
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 34,020,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.933
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.425
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事
长王志强先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事张建津先生、马贵中先生、徐道情先生，
未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事解庆峰先生，因事未出席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事长工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 402,704 0.112 25,100 0.007
S股 11,035,792 3.058 22,984,700 6.369 0 0
普通股合计： 337,444,590 93.512 23,387,404 6.481 25,100 0.007
2、 议案名称：公司 2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 402,704 0.112 25,100 0.007
S股 11,035,792 3.058 22,984,700 6.369 0 0
普通股合计： 337,444,590 93.512 23,387,404 6.481 25,100 0.007
3、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,379,798 90.446 431,704 0.120 25,100 0.007
S股 11,035,792 3.058 22,984,700 6.369 0 0
普通股合计： 337,415,590 93.504 2,3416,404 6.489 25,100 0.007
4、 议案名称：公司 2015 年度财务报告和审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 402,704 0.112 25,100 0.007
S股 11,035,792 3.058 22,984,700 6.369 0 0
普通股合计： 337,444,590 93.512 23,387,404 6.481 25,100 0.007
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,387,298 90.448 431,704 0.112 17,600 0.005
S股 11,035,792 3.058 22,984,700 6.369 0 0
普通股合计： 337,423,090 93.506 23,416,404 6.489 17,600 0.005
6、 议案名称：“独立董事陈德仁先生 2015 年度酬劳为 6 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,379,798 90.446 439,204 0.112 17,600 0.005
S股 7,206,592 1.997 26,813,900 7.431 0 0
普通股合计： 333,586,390 92.443 27,253,104 7.552 17,600 0.005
7、 议案名称：“独立董事卓侨兴先生 2015 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,379,798 90.446 439,204 0.112 17,600 0.005
S股 7,206,592 1.997 26,813,900 7.431 0 0
普通股合计： 333,586,390 92.443 27,253,104 7.552 17,600 0.005
8、 议案名称：“独立董事强志源先生 2015 年度酬劳为 4 万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,379,798 90.446 439,204 0.112 17,600 0.005
S股 9,060,592 2.511 24,959,900 6.917 0 0
普通股合计： 335,440,390 92.957 25,399,104 7.039 17,600 0.005
9、 议案名称：“独立董事高学敏先生 2015 年度酬劳为 2.5 万元人民币”的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,379,798 90.446 439,204 0.112 17,600 0.005
S股 9,060,592 2.511 24,959,900 6.917 0 0
普通股合计： 335,440,390 92.957 25,399,104 7.039 17,600 0.005
10、 议案名称：公司董事 2015 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,379,798 90.446 451,704 0.125 5,100 0.001
S股 9,060,592 2.511 24,959,900 6.917 0 0
普通股合计： 335,440,390 92.957 25,411,604 7.042 5,100 0.001
11、 议案名称：公司监事 2015 年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,379,798 90.446 451,704 0.125 5,100 0.001
S股 9,060,592 2.511 24,959,900 6.917 0 0
普通股合计： 335,440,390 92.957 25,411,604 7.042 5,100 0.001
12、 议案名称：王志强先生连任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 422,704 0.117 5,100 0.001
S股 8,080,805 2.239 25,939,787 7.188 0 0
普通股合计： 334,489,603 92.693 26,362,491 7.306 5,100 0.001
13、 议案名称：卓侨兴先生连任公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 410,204 0.114 17,600 0.005
S股 9,047,892 2.507 22,997,400 6.373 1,975,200 0.547
普通股合 335,456,690 92.961 23,407,604 6.487 1,992,800 0.552
计：
14、 议案名称：选举阎敏女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 325,989,998 90.338 821,504 0.228 25,100 0.007
S股 4,167,805 1.155 29,852,687 8.273 0 0
普通股合计： 330,157,803 91.493 30,674,191 8.500 25,100 0.007
15、 议案名称：余红女士连任公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 402,704 0.112 25,100 0.007
S股 10,759,187 2.982 23,261,305 6.446 0 0
普通股合计： 337,167,985 93.435 23,664,009 6.558 25,100 0.007
16、 议案名称：解庆峰先生连任公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 402,704 0.112 25,100 0.007
S股 11,035,792 3.058 22,984,700 6.369 0 0
普通股合计： 337,444,590 93.512 23,387,404 6.481 25,100 0.007
17、 议案名称：《公司章程（修订案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 326,408,798 90.454 402,704 0.112 25,100 0.007
S股 9,060,592 2.511 22,984,700 6.369 1,975,200 0.547
普通股合 335,469,390 92.965 23,387,404 6.481 2,000,300 0.554
计：
18、 议案名称：公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 561,800 1.605 402,704 1.150 25,100 0.072
S股 9,055,592 25.866 24,964,900 71.308 0 0
普通股合计： 9,617,392 27.470 25,367,604 72.458 25,100 0.072
19、 议案名称：公司获得 68.40 亿元贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 325,883,498 90.308 935,504 0.259 17,600 0.005
S股 4,252,292 1.178 27,793,000 7.702 1,975,200 0.547
普通股合 330,135,790 91.487 28,728,504 7.961 1,992,800 0.552
计：
20、 议案名称：公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供 1,300 万
元人民币综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 325,875,998 90.306 935,504 0.259 25,100 0.007
S股 6,222,492 1.724 27,798,000 7.703 0 0
普通股合计： 332,098,490 92.030 28,733,504 7.963 25,100 0.007
21、 议案名称：天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 532,800 1.522 456,804 1.305 0 0
S股 9,060,492 25.880 24,960,000 71.294 0 0
普通股合计： 9,593,292 27.402 25,416,804 72.598 0 0
(二) A 股股东现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 325,846,998 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 540,300 54.59 431,704 43.62 17,600 1.79
其中:市值
50 万以下普
通股股东 284,800 85.91 29,100 8.77 17,600 5.32
市值 50 万以
上普通股股
东 255,500 38.82 402,604 61.18 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2015 年度 11,57 33.065 23,41 66.885 17,60 0.050
利润分配预案 6,092 6,404 0
18 公司与关联方 9,617 27.470 25,36 72.458 25,10 0.072
进行经常性普 ,392 7,604 0
通贸易往来的
关联交易合同
的议案
21 天津市医药集 9,593 27.402 25,41 72.598 0 0
团有限公司承 ,292 6,804
诺事项履行期
限延期的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 18 项议案为日常关联交易议案，第 21 项议案为大股东承诺事
项履行期限延期的议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了
第 18 项、21 项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：李红光、姜迪
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
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