山东华鲁恒升化工股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二 O 一六年五月编制
华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
现场会议时间:2016年5月25日14时
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:公司会议室
主持人:董事长
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、选举监票人、计票人
四、对大会各项议案依次进行简要陈述
序号 议案名称
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 关于独立董事 2015 年度述职报告的议案
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案
7 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案
关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
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计机构的议案
9 关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案
10 关于补选公司独立董事的议案
11 关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案
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12 关于公司肥料功能化项目的议案
13 关于公司空分装置节能技术改造项目的议案
五、股东审议议案，提问
六、管理层对提问进行回答
七、对各项议案投票表决
八、计票人、监票人进行计票、监票工作
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
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2015 年年度股东大会参会须知
根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股
东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前
请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法
权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，
自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票
议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其
委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏
内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打
“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。
8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。
9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投
票，具体操作参见公司 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华鲁恒升关于召开 2015 年年度股东大会的通知》公告的相关内容。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第
一次投票为准。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○一六年五月二十五日
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目 录
议案 1：2015 年度董事会工作报告 ................................................................... 5
议案 2：2015 年度监事会工作报告 ................................................................... 9
议案 3：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案........................................ 12
议案 4：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案........................................ 19
议案 5：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案........................................ 23
议案 6：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案 ........... 24
议案 7：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案........................................ 25
议案 8：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构的议案 ............................................................................................. 27
议案 9：关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案 .................28
议案 10：关于补选独立董事的议案 ...............................33
议案 11：关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案 ...................34
议案 12：关于公司肥料功能化项目的议案 .........................36
议案 13：关于空分装置节能技术改造项目的议案 ........................................ 38
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山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之一
2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《2015 年度董事会工作报告》，请予审议。
一、董事会关于公司报告期内的讨论与分析
报告期内，面对宏观经济持续下行、大宗产品市场低迷不振、安全环
保政策不断收紧的严峻形势，公司紧紧围绕持续提升企业竞争力这一核心，
以创新驱动和活力提升为支撑，强化安全环保，推进清洁生产，狠抓运营
增效，提升盈利水平，积极推进项目建设，实现转型升级，进一步增强了
竞争优势，推动企业经营发展步入更高水平。
报告期内，公司全力保障两大平台稳定，保持系统高负荷运行。积极
实施技术改造和工艺优化，气化效率进一步提高。优化动力结构，实施节
电改造，进一步巩固了成本优势，连续三年成为全国化工行业能效标杆企
业。
报告期内，公司注重与上下游优势企业的合作，强化区域市场管控，
并积极开拓国际市场；同时抓住市场有利时机，大力降低原料采购成本，
提升了资源保障能力。
报告期内，公司稳步推进项目建设，60 万吨/年硝酸项目（一期）顺利
投产并达产，传统产业升级及清洁生产综合利用、锅炉结构调整等项目完
成长周期设备订货。各类生产技改项目见到成效，为进一步降低相关产品
成本，提升盈利空间创造了条件。
报告期内，公司较好地完成各项任务，保持了较高的盈利水平。全年
实现营业收入 86.51 亿元、利润总额 10.67 亿元、净利润 9.05 亿元，同比分
别增长-10.9 %、11.78%和 12.46%。
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二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、目前，国际上大宗原料和商品价格加速下滑，石油触及低点，金
融和资本市场动荡，给全球经济复苏蒙上一层阴影。而我国经济发展面临
速度换挡节点、结构调整节点、动力转换节点，供给侧改革和技术创新尚
未成为带动经济走出低迷的主导力量，去产能、去库存、去杠杆压力将贯
穿全年乃至“十三五”。对此，公司必须树立长期应对市场低迷的准备，在
经济寒冬中学会冬泳。同时用好市场倒逼机制，改造提升传统产业，抓住
化解过剩产能的机遇期，缩短转型阵痛期，巩固公司的竞争优势。
2、从行业发展形势分析，目前化工行业承受着产能过剩、市场环境不
佳，资源与环境约束收紧的巨大压力，提质、降本、增效将成为化工企业
攻坚克难的目标。因此，公司将坚持创新发展，抓好“十三五”规划的落
地实施，在发展中优化产品结构，占领市场高端，开辟效益增长点。
（二）公司发展规划
紧紧围绕全面提升企业竞争力这一核心，坚持可持续发展和精益化运
营两条主线，强化安全环保，固守企业底线，深挖装置潜力，提高运营效
益，激发创新动力，推进转型升级，继续保持经营健康有序，进一步增强
行业竞争优势。
（三）经营计划
在宏观经济下行，经营环境持续低迷的状况下，企业面临较大的经营压
力。2016 年，公司预计实现销售收入 82 亿元。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2016 年，公司继续坚持以收控支，在保证生产经营正常资金需求的同
时，重点抓好传统产业升级及清洁生产综合利用项目、锅炉结构调整项目
以及其他技改项目投资。
公司将充分利用金融资源，优化筹资渠道和资产结构，兼顾资金风险与
资金成本，动态管控运营资金，抓好经营创现，保证资金的及时到位，确
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保企业持续、快速、健康发展。
（五）可能面对的风险
1、原油价格持续下行带动化工产品价格大幅下跌，各种不确定性因素
增加，产品价格低位徘徊的可能性加大，致使经营面临较大的压力。公司
将强化低成本战略，持续抓好存量挖潜、运营管控、资源优化和效能提升，
努力降本增效，进一步提升盈利水平和竞争能力。
2、新的安全环保法规实施后，安全环保标准提高，企业责任更为艰巨。
公司将牢固树立法治意识，强化红线底线意识，将安全清洁生产提升到事
关企业生存发展的首要位置，坚决打好固本强基攻坚战，从严贯彻政策法
规，狠抓主体责任落实，从细抓好专业管理，确保安全稳定生产，守好企
业生命线。
三、非募集资金重要项目情况
单位：元；币种：人民币
项目进 累计实际投入金
项目名称 项目金额 本年度投入金额 项目收益情况
度 额
传统产业升级及清
洁生产综合利用项 2,831,090,000.00 5% 137,297,832.48 141,584,335.06 项目建设中
目
锅炉结构调整项目 388,830,000.00 40% 99,008,601.88 99,617,054.71 项目建设中
合 计 / 236,306,434.36 241,201,389.77 /
3,219,920,000.00
四、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转
增股本方案或预案
单位：元；币种：人民币
占合并报表中
每 10 股 每 10 股派 分红年度合并报表中
每 10 股转 现金分红的数额 归属于上市公
分红年度 送红股 息数(元) 归属于上市公司股东
增数（股） （含税） 司股东的净利
数（股） （含税） 的净利润
润的比率(%)
2015 年 3 1.00 95,886,500.00 904,649,382.86 10.60
2014 年 1.50 143,043,750.00 804,427,991.86 17.78
2013 年 0.80 76,290,000.00 489,522,777.33 15.58
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五、积极履行社会责任的工作情况
公司在发展中始终把投资者、消费者、供应商、员工和其他利益相关
者视为企业的客户，依靠优质的产品、高效的服务、良好的业绩、持续健
康的发展，努力成为各类客户的第一选择。
公司坚持“以绿色化工融于自然，以优质产品造福社会”的使命，推
行本质化安全环保管理，守好企业生命线。
报告期内，公司将安全、环保、节能列为事关企业生存发展的首要工
作，强化红线底线意识，加大投入，加强管理，完成了质量、环境、安全
管理体系监督审核和能源管理体系再认证审核，确保安全生产和环保排放
可控，严防各类事故发生。
报告期内，公司严格环保管理，强化环保源头治理、过程管控，加大
对锅炉脱硫脱硝改造，加强环保风险点排查与控制，建立了以车间为主体、
区域监控及专业控制相结合的管控机制，确保环保受控。
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山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之二
2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《2015 年度监事会工作报告》，请予审议。
一、监事会工作情况
2015 年，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、
决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行
职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理
层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及
员工的利益。
报告期内公司共计召开了 7 次监事会会议，详细情况如下：
1、2015 年 3 月 31 日在山东济南召开第五届监事会第十三次会议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：
（1）审议通过《2014 年监事会工作报告》；
（2）审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；
（3）审议通过《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》；
（4）审议通过《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增预案的
议案》；
（5）审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；
（6）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2015 年度审计机构的议案》；
（7）审议通过《关于〈公司 2014 年度内部控制评价报告〉的议案》；
（8）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
2、2015 年 4 月 23 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议，应
参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公
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司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审
议通过了《关于选举赵敬国先生为监事会主席的议案》。
3、2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开第六届监事会第二次会议，应参
加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议
通过了《关于公司 2015 年一季度报告的议案》
4、2015 年 8 月 26 日以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，应参
加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议
通过了《关于公司 2015 年半年度报告的议案》。
5、2015 年 10 月 25 日以通讯方式召开第六届监事会 2015 年第 1 次临
时会议，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事投票
表决，通过了以下议案：
（1）审议通过了《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要》；
（2）审议通过了《山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法》；
（3）审议通过了《关于核实〈山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性
股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
6、2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，应参
会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议通过了《公
司 2015 年第三季度报告》。
7、2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开第六届监事会 2015 年第 2 次临
时会议，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事投票，
会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
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二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运
作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建
立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、
高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法
规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对提交 2015 年度股东大会的财务报告进行了审阅，监事会认为：
公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务
状况和经营成果，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出
具无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。
四、监事会对公司内部评价报告的审阅意见
公司根据中国证监会、上交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，持续完善内控程序和制度，内控管理得以深化并积
极有效。内控体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司业务
活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、
健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要
的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决
程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。
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山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之三
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
公司四位独立董事的 2015 年度述职报告己编制完成，请对本议案进行
审议。
附件：《独立董事 2015 年度述职报告》
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附件
独立董事 2015 年度述职报告
我们作为山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事，2015 年度严格按照《公司法》、《证劵法》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公
司独立董事年报工作制度》等有关规定及证监部门的相关要求，忠实、勤
勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时、充分了解公司生产运营信
息和项目建设情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2015 年度召开
的董事会、股东大会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表独
立、客观的意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，有效地维护了公司、
全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。现将 2015 年度履行职责情
况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王全喜，教授，现任南开大学财务管理系教授。兼任山东中润资源投资
股份有限公司独立董事。
曹培忠，化学工艺教授级高级工程师，负责化工厂流程设计。
徐孟洲，法学教授，博士学位，律师。1982 年至 2015 年中国人民大学
法学院讲师、副教授、教授。现兼任新奥生态控股股份有限公司独立董事。
周平，法学硕士，取得中国律师资格证书，现任光大证券股份有限公司
投资银行部董事总经理。
(二) 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在
妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、2015 年度履职情况
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1、参加董事会情况
2015 年度，我们积极参加公司董事会各项会议，没有缺席的情况发生。
具体情况见下表：
本年应出席
姓名 亲自出席 (次) 委托出席(次) 缺席 (次)
董事会 （次）
王全喜 9 9 0 0
周 平 9 9 0 0
曹培忠 9 9 0 0
徐孟洲 8 8 0 0
在会议召开之前，我们通过各种方式，对董事会审议的各项议案进行
认真细致的了解、审核、分析，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权。特别是对公司重大投资项目、关联交易、年度财务报告、经营管
理、公司内部控制的完善等方面最大限度地发挥了自己的专业知识和工作
经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会决策水平和促进公司健
康发展起到了积极作用。
2、在各专业委员会中履行职责情况
公司董事会下设有战略发展、薪酬与考核、审计、提名等四个专业委
员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司独立董事的专
业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、
审计委员会、提名委员会的召集人。在公司高管薪酬管理、定期报告审计、
董事及高管提名等方面充分履行自己的职责。
3、对公司进行现场调查的情况
2015年度，我们除召开董事会、股东大会现场会议对公司运营进行了
解外，还对公司进行实地考察，对公司2015年生产经营状况和公司整体运
行情况有了更加深入的了解和认识；并就2015年年报审计工作安排与管理
层进行了充分的交流，同意公司制定的年度审计工作安排，并要求公司严
格按照证监会、上交所的相关规定和要求做好年报审计工作，进一步明确、
细化工作安排，确保高质、保量、按时完成年报的信息披露工作。同时，
我们时刻关注外部经济环境及整体市场变化对公司的影响，关注各种媒体
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对公司的相关报道，通过会面、电话、邮件等形式，与公司其他董事、监
事、高级管理人员和相关人员保持密切联系，及时掌握公司运行状态。
三、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与我
们独立董事保持了积极的联系，定期或不定期的进行有效沟通，使我们能
及时、充分了解公司生产经营动态、项目建设状况以及整体运行情况，并
取得了大量做出独立判断的资料。同时，在召开董事会及相关会议前，公
司精心组织会议材料，及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条
件，积极有效地配合了独立董事的工作。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》
等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司日常
生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以
及定价的公允合理性、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照
相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公
司正常经营业务往来，本着公平交易的原则，以合同或协议的方式明确各
方的权利和义务，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联
交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序
符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该
关联交易时回避了表决；交易内容遵循了公平、公正、公开的原则，交易
定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
我们对公司与关联方资金往来及对外担保的情况发表了独立意见，认
为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，公司没有为
控股股东及其他公司提供担保的情况；公司与关联方之间的资金往来均为
正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及关联方垫资的情况，
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也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或
间接地提供给控股股东及关联方使用的情形。
3、募集资金的使用情况
公司本期无募集资金使用情况。
4、公司董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司换届选举的提名程序及其任职资格进行了认真
审核，认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜
任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所
认定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人未发现其有中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情
况，具有独立董事必须具有的独立性。公司董事会对董事的提名、审议、
表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会换届选举议案
和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。同意董事候选人的
提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
报告期内，根据《公司董事、监事和高管人员年薪及激励制度》的有
关规定和 2014 年生产、经营、发展和管理目标完成情况，薪酬与考核委员
会提出了 2014 年度公司高级管理人员薪酬考核兑现方案。我们认为 2014
年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪
酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
报告期内，根据法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司实
施2015年限制性股票激励计划事宜进行了审议并发表意见，同意《公司2015
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。在召开2015年第一次临时股
东大会前，由独立董事周平先生受其他独立董事委托作为征集人，就该次
股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。在审议公司《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》时，我们对股权激励相关事项进行了
认真负责的核查和落实，并发表独立意见，同意以2015年12月15日为授予
日，向130名激励对象授予524万股限制性股票。
5、聘任会计师事务所情况
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我们对公司聘请会计师事务所事项发表了独立意见，认为聘请山东和
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合公司及股
东的利益。在为公司提供审计服务工作中，山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完
成了各项审计任务。
6、现金分红及其他投资者回报情况
从切实维护广大投资者利益出发，我们向公司提出了应根据生产经营
发展情况，积极回报投资者的相关建议，并被公司采纳。公司修订了《公
司章程》中的现金分红条款，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者
利益。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014 年度审计报
告，结合公司股本现状和财务状况，公司董事会提出实施以总股本
953,625,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 1.50 元(含税) 的
2014 年度利润分配方案。我们认为，董事会提出的 2014 年度利润分配预案
符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，满足公司章程中规定的“最近
三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司
未来持续健康的发展。
7、信息披露的执行情况
我们对公司规定信息的及时披露进行了有效的监督和核查，公司相关
信息披露人员能够严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，对
公司发生的重大事项及时、准确地履行信息披露义务。公司信息披露所披
露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
8、内部控制的执行情况
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内
部控制进行了评价，并认为其在 2015 年 12 月 31 日（基准日）有效。山东
和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效
17
华鲁恒升
性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：报告期内，公司
内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程
执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制
与防范作用，能够得到有效的执行。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，
报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议并出具相关独
立意见，程序合规，运作规范。
五、总体评价
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，
维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2016 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行独立董
事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益；更加深入公司的
经营管理，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增
强公司董事会的决策能力，促进公司持续、健康、稳定地发展，也衷心希
望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。在此对公司董事会、经理层在
我们履行独立董事职责过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：王全喜 周平 曹培忠 徐孟洲
二○一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之四
公司 2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《公司 2015 年度财务决算报告》，请予审
议。
2015 年是“十二五”的收官之年，也是公司经受住严峻市场考验，全
面提升企业竞争力的一年。公司紧紧围绕年初确定的经营目标，坚持固本
强基，强化运营管理，狠抓挖潜降耗。2015 年实现销售收入 865,129.61 万
元、净利润 90,464.94 万元，分别同比增长-10.9%、12.46%,全年经营活动
产生的现金流量净额 240,893.48 万元，同比增长 49.94%。截至年底，企业
资产负债率下降到 36.47%，在整个行业经营困难的情况下，企业实现了逆
势增盈，体现了质效双优，继续保持着效益稳中有升、经营良中向好的态
势。
一、资产状况分析
（一）资产
截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,160,859.68 万元，较 2014
年 12 月 31 日下降 11.04%。
资产构成中，非流动资产 1,013,648.46 万元，较 2014 年 12 月 31 日
减少 21,186.39 万元，主要系固定资产计提折旧所致；流动资产 147,211.22
万元,较 2014 年 12 月 31 日减少 122,950.38 万元，主要系偿还借款造成货
币资金减少所致。
（二）负债
截至 2015 年 12 月 31 日，公司负债总额 423,406.87 万元，较 2014 年
12 月 31 日降低 34.22%，主要系偿还借款所致。
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华鲁恒升
负债构成中，流动负债 238,132.84 万元，较 2014 年 12 月 31 日减少
4571.53 万元，主要系偿还短期借款所致；非流动负债 185,274.02 万元，
较 2014 年 12 月 31 日减少 215,738.36 万元，主要系长期借款减少所致。
（三）股东权益
截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东权益合计 737,452.82 万元，较 2014
年 12 月 31 日增长 11.52%，主要系净利润增加影响。
二、经营成果分析
（一）产品毛利分析
2015 年，面对严峻的市场形势，公司通过固本强基、强化管理、挖潜
增效等应对措施，继续保持着效益稳中有升、经营良中向好的态势。2015
年度，公司各产品共实现毛利 176,574.77 万元，较去年同期增加 12,367.65
万元。
1．产品销量因素分析
2015 年度，公司强化与上下游优势企业的合作和区域市场管控，对标
学习，通过巩固优势市场、抓好市场拓展和渠道优化、积极开拓国际市场
等措施，有效提高了产品销量。因销量增加影响，全年毛利增加 9,118.55
万元。
2、产品价格因素分析
2015 年度，受供需失衡影响，各产品价格持续低位运行，因价格变动
影响，全年毛利减少 202,665.5 万元。
3、产品销售成本分析
2015 年度，公司加强生产系统运行管控，全力保障两大平台稳定，保
持系统高负荷运行，积极实施动力结构调整和工艺优化，消耗大幅降低，
因产品成本变动影响，全年毛利增加 205,914.5 万元。
（二）期间费用分析
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华鲁恒升
2015 年度，公司万元营业收入期间费用 765.45 元，较上年同期增加
102.81 元。主要影响如下：
1.销售费用：2015 年度，公司万元营业收入销售费用 213.27 元，同比
增加 31.04 元。主要原因是：市场需求低迷的情况下，公司重点抓好客户
管理、市场拓展、渠道优化，导致销售费用有所上升。
2.管理费用：2015 年度，公司万元营业收入管理费用 269.23 元，同比
增加 113.52 元。主要原因是：公司加大研发投入，研发费用大幅增加，同
时，公司从严控制无效支出，办公费、招待费等可控费用均有所降低。
3.财务费用：2015 年度，公司万元营业收入财务费用 282.95 元，同比
降低 41.75 元，主要原因是：公司狠抓经营创现，着力优化资金和负债结
构，降低贷款额度，进一步提高资金使用效率，利息费用降幅明显。
三、现金流量分析
2015 年度，公司继续强化预算的管控作用，以现金流量为重点，保障
经营与发展资金需要，确保资金链安全高效运行。
全年公司实现生产经营性现金净流量 240,893.48 万元，同比增长
49.94%。主要得益于以下管理措施的落实：
1.严格资金预算控制，以收控支，重点关注销售收入的收款质量和大
额款项的支出，确保现金流量增加。
2.加强与客户沟通，适应外部经济环境变化，改进、优化资金结算模
式。
四、主要财务指标
主要财务指标 本年 上年 同比增减
资产负债率（%） 36.47 49.33 降低 12.86 个百分点
流动比率 0.62 1.12 -44.64%
速动比率 0.51 0.98 -47.96%
加权平均净资产收益率（%） 12.98 12.92 增加 0.06 个百分点
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华鲁恒升
毛利率（%） 20.41 16.92 增加 3.49 个百分点
每股收益（元/股） 0.949 0.844 12.44%
每股净资产（元/股） 7.73 6.93 11.54%
从以上主要财务指标看，公司资产负债率有所下降，流动比率及速动
比率指标下降，主要是由于偿还银行到期借款所致，但是公司通过优化资
金结构，提高资金质量等途径，保障了偿债能力。其他如加权平均净资产
收益率、每股收益、每股净资产等财务指标均保持了稳步上升的态势。
二○一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之五
公司 2015 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《公司 2015 年年度报告及摘要》，请予审
议。
根据经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2015 年度
财务报告，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号---年度报告的内容与格式》的要求，公司已将 2015 年年度报告及
年报摘要编制完成，并遵照上证所的相关规定于 2016 年 3 月 18 日在公司
指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公开披露。
具体内容详见附件：《山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年年度报
告》及其摘要。
二○一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之六
公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增
预案》，请予审议。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
净利润 904,649,382.86 元，根据公司章程规定，按 10%提取盈余公积金
90,464,938.29 元，本年度可供分配利润为 814,184,444.57 元，加期初未
分 配 利 润 2,887,191,035.55 元 ， 减 去 2014 年 度 分 配 现 金 红 利
143,043,750.00 元，2015 年末未分配利润为 3,558,331,730.12 元。
2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案：
本次分配拟以958,865,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元（含税），送红股3股，本次利润分配后剩余未分配利润转至以后年
度。
本年度不进行资本公积转增股本。
二○一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之七
公司 2016 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《公司 2016 年度财务预算报告》，请予审
议。
一、编制指导思想
2016 年是“十三五”的开局之年，面对复杂的经济形势和经营环境，
公司将紧紧围绕全面提升企业竞争力这一核心，坚持可持续发展和精益化
运营两条主线，强化安全环保，固守企业底线，深挖装置潜力，提高运营
效益，激发创新动力，推进转型升级，继续保持经营健康有序，进一步增
强行业竞争优势，为“十三五”更高水平的发展开创良好局面。
二、编制依据
1.公司“十三五”总体发展战略规划。
2.2016 年度公司工作方针及发展目标。
3.2016 年度宏观经济形势及市场预判。
4.2015 年度公司发展状况和指标完成情况。
三、编制方法
零基预算、上下结合、综合平衡。
四、预算编制基本假设及其论证依据
1.充分考虑 2015 年末中央经济工作会议所提出各项经济政策对经济运
行影响的广度和深度，包括坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动经济持
续健康发展为中心，主动适应经济发展新常态，把推进供给侧结构性改革
作为重中之重，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政
政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度等。
2、结合 2015 年完成情况，兼顾充分优化各系统装置运行模式、实现
生产长周期稳定运行，并实现存量资产的优化配置。
25
华鲁恒升
3、考虑国内经济形势，与公司经营密切关联的基础原料市场处于平稳
震荡趋势，包括煤炭、电、甲醇、苯、丙烯等，尤其石油价格低位运行对
公司产品的传导影响相对稳定。
4、假设各投资项目按预算目标全部实施并完成，以确保资产总额及各
项指标的完成。
5.继续严格控制各项可控费用支出，并取得预期效果。
五、总体经营目标
2016 年,公司预计实现营业收入 82 亿元。
二○一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之八
关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构。
请各位股东及股东代表审议。
二○一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年度股东大会议案之九
关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议
案》，请予审议。
为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体
股东利益，实现双赢和多赢，按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管
理办法》等的相关要求，公司对2016年日常关联交易进行预计,有关情况如
下：
一、2015 年度实际发生的日常关联交易及 2016 年度预计日常关联交
易情况
2015 年预 2015 年实 2015 年发生 2016 年预
关联交易
关联人 计总金额 际发生额 额占同类交 计总金额
内容
(万元) （万元） 易的比例（%） （万元）
山东华鲁恒升集团有限公司 综合服务 800.00 748.63 45.35 800.00
山东华鲁恒升集团有限公司 土地租赁 620.00 537.27 100.00 620.00
铁路及罐车
山东华鲁恒升集团有限公司 13.00 12.56 100.00 13.00
租赁
山东华鲁恒升集团有限公司 房屋租赁 16.00 15.89 100.00 16.00
山东华鲁恒升集团德州热电
蒸汽 8000.00 5987.79 67.43 8000.00
有限责任公司
工程劳务及
德州德化装备工程有限公司 7500.00 5373.99 5.14 7500.00
设备制造
山东华鲁恒升集团德化设计
工程设计 1700.00 1612.50 32.90 1700.00
研究有限公司
山东华鲁恒升集团德化设计
房屋租赁 8.00 7.43 100.00 8.00
研究有限公司
住宿及餐饮
德州民馨服务有限公司 1100.00 822.45 49.83 1100.00
服务
山东新华制药股份有限公司 1202.76 6.69
化工原料 7000.00 12000.00
新华制药（寿光）有限公司 2238.76 1.43
华鲁国际融资租赁有限公司 融资租赁 20000.00 14674.00 100.00 20000.00
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华鲁恒升
合计 // 46757.00 33234.03 // 51757.00
二、关联交易关联方及签订的协议情况
（一）山东华鲁恒升集团有限公司
1、关联方介绍
本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路 44 号；注册资
本 10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，
化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进
出口业务。
2、关联交易协议概况
协议一：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生
产经营活动所需房屋面积 1,324.32 平方米，租金按当期的市场价格结算，
租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2016 年租赁费
为 16 万元。
协议二：《土地使用权租赁合同》。《土地使用权租赁合同》。公司向山
东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共 309,523.87 平方
米，租金按当期的市场价格结算，年租金为每平方米 20 元人民币，协议有
效期 3 年。预计 2016 年租赁费为 620 万元。
协议三：《铁路、罐车租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司
租用铁路线；租金按当期的市场价格结算,协议有效期 3 年。预计 2016 年
租赁费为 13 万元。
协议四：《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职
工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服
务（职工急救和职工年度查体）等服务事项；结算价格按当期的市场价格
结算；协议有效期 3 年。预计 2016 年发生交易额为 800 万元。
3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：
总资产：41,300 万元；净资产：37,755 万元；营业收入：2,306 万元；
净利润：6,946 万元。
（二）山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司
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华鲁恒升
1、关联方介绍
本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路 42 号；注册资
本 5,457.67 万元；法定代表人：于富红；经营范围：供热经营、热电生产
技术咨询服务；煤炭批发。
2、关联交易协议概况
《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供
应热力，结算价格根据当地政府指导价双方协商定价，协议有效期 3 年。
预计 2016 年发生交易额为 8000 万元。
3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：
总资产：46,709 万元；净资产：25,053 万元；营业收入：9,246 万元；
净利润：1,387 万元。
（三）德州德化装备工程有限公司
1、关联方介绍
本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路 38 号；注册资本
3,864.26 万元；法定代表人：任军平；经营范围：贮藏用金属罐制造；设
备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设
备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。
2、关联交易协议概况
《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司
提供工程劳务及设备制造服务，结算价格按当期的市场价格结算；协议有
效期 3 年。预计 2016 年发生交易额为 7,500 万元。
3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：
总资产：7,101 万元；净资产：5,239 万元；营业收入：5,716 万元；净
利润：23 万元。
（四）山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司
1、关联方介绍
本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；
注册资本 500 万元；法定代表人：张华新；经营范围：有机工程设计、无
机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。
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华鲁恒升
2、关联交易协议概况
协议一：《工程设计及咨询服务协议》。山东华鲁恒升集团德化设计研
究有限公司向公司提供工程设计及咨询服务；按当期的市场价格结算；协
议有效期 3 年。预计 2016 年发生交易额为 1,700 万元。
协议二：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团德化设计研究有
限公司租用生产经营活动所需房屋面积 619.19 平方米，租金按当期的市场
价格结算，租金为每月每平方米 10 元人民币，协议有效期 3 年。预计 2016
年租赁费为 7.43 万元。
3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：
总资产：2,879 万元；净资产：2,870 万元；营业收入：1,522 万元；净
利润：362 万元。
（五）德州民馨服务有限公司
1、关联方介绍
本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路 24 号；
注册资本 30 万元；法定代表人：李建平；经营范围：建筑材料、装饰材料、
化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮
料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。
2、关联交易协议概况
《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、
物业、饮食、租用会议室等服务事项，按当期的市场价格结算；协议有效
期 3 年。预计 2016 年发生交易额为 1,100 万元。
3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：
总资产：141 万元；净资产：72 万元；营业收入：977 万元；净利润：
15 万元。
（六）山东新华制药股份有限公司
1、关联方介绍
本公司实际控制人的子公司的控股公司。公司注册地址：山东省淄博
市高新技术产业开发区化工区；注册资本：人民币 45,731.3 万元；经营范
围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测
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华鲁恒升
仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，
销售本企业生产的产品； 工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。
2、关联交易协议概况
《化工原料供应协议》，山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直
接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期 3 年。预计 2016
年发生交易额为 12,000 万元。
3、最近一个会计年度的主要财务数据（2015 年年报告数据）：
总资产：449,212 万元；净资产：198,408 万元；营业收入：359,703 万
元；净利润：9,401 万元。
注:因本公司 2016 年 3 月 18 日披露《日常关联交易公告》时，关联方
山东新华制药股份有限公司尚未披露 2015 年年度报告，故最近一个会计年
度的主要财务数据采用其 2015 年第三季度数据；2016 年 3 月 31 日该关联
方披露了 2015 年年度报告，现更新为其 2015 年年报数据。
（七）华鲁国际融资租赁有限公司
1、关联方介绍
本公司实际控制人的子公司。公司住所：济南市高新区舜泰广场 6 号
楼 25 楼；董事长：杨振峰；注册资本：3000 万美元；经营范围：融资租赁
业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；
租赁交易咨询。
2、关联交易协议概况
《融资租赁合同》及相关协议，公司同华鲁国际发生设备租赁业务，
租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商
确定。协议有效期 3 年。预计 2016 年发生交易额为 20,000 万元。
3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015 年决算数据)：
总资产：171,640 万元；净资产：24,473 万元；营业收入：10,082 万元；
净利润：1,516 万元。
二〇一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 度股东大会议案之十
关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于补选公司独立董事的议案》，请予审
议。
经公司第六届董事会第五次会议提名，吴非先生为公司第六届董事会
补选独立董事候选人。
吴非先生简历：男，1983年出生，法学硕士，取得中国律师资格证书、
独立董事资格证书；曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员；
现为上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。
二〇一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 度股东大会议案之十一
关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案》，
请予审议。
一、投资概述
（一）项目投资的背景
乙二醇产品主要用于生产聚酯树脂、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、
耐寒润滑油、表面活性剂等。近年来，我国乙二醇的消费量不断增加，成
为世界主要的乙二醇消费市场。据预测国内乙二醇生产远不能满足国内聚
酯产业的需求，需大量进口，乙二醇在我国有巨大的市场空间。
建设大型乙二醇装置，可满足当前及今后国内市场对乙二醇的需求，有
效降低公司单位产品的投资和生产成本，积极参与国际市场竞争。综合考
虑产业政策、市场容量及经济规模等多方面因素，本项目选定乙二醇项目
装置生产规模为 50 万吨/年，完全符合国家相关政策，且有利于提高乙二
醇产品的竞争力。
（二）董事会审议情况
2016 年 4 月 29 日，公司以现场方式召开了第六届董事会 2016 年第 2
次临时会议，审议通过了《关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案》，该
项议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体情况
本公司为50万吨/年乙二醇项目的投资主体。
三、项目基本情况
近几年通过 5 万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目的研究、改造和运行，
公司已全面掌握了合成气制乙二醇生产技术，具备大型工业化生产的条件。
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华鲁恒升
大型化合成气制乙二醇装置的建设符合公司相关多元化的发展战略，能进
一步提高公司核心竞争力。
公司拟建设 50 万吨/年乙二醇生产装置。根据可行性研究报告测算，本
项目预计总投资 267,428 万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，
建设期为 24 个月。
四、投资项目对公司的影响
项目建成投产后，可年产乙二醇 50 万吨，预计可实现年营业收入 19
亿元，利润约 3 亿元，并进一步提高企业盈利能力，缓解国内乙二醇大量
依靠进口的局面，经济和社会效益显著。
五、投资项目的风险分析
1、项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工
程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效
益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各
项费用，力争项目成本不超预算。
2、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争日趋激
烈，因此存在项目投产后产品价格不达预期风险，影响经营效益实现。
应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；
积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司洁净煤气化平台优
势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能
力。
二〇一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 度股东大会议案之十二
关于公司肥料功能化项目的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于公司肥料功能化项目的议案》，请予
审议。
一、投资概述
（一）项目投资的背景
肥料板块是华鲁恒升既有传统产业板块，依托先进的洁净煤气化平台
优势，公司在行业中持续保持着综合竞争优势。当前，肥料行业结构亟需
调整，公司作为行业中的优势企业，需顺应产业政策，巩固保持既有优势，
继续领跑行业发展。为此，华鲁恒升提出肥料功能化项目，以进一步强化
成本竞争优势，推进肥料功能化发展战略,保持行业第一梯队不掉队。
（二）董事会审议情况
2016 年 4 月 29 日，公司以现场方式召开了第六届董事会 2016 年第 2
次临时会议，审议通过了《关于肥料功能化项目的议案》，该项议案同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体情况
本公司为肥料功能化项目的投资主体。
三、项目基本情况
公司拟改造提升一套合成氨及尿素生产装置，提高装备和技术水平，优
化产业平台。主要包括：采用 15MPa 氨合成技术建设氨合成装置，替代一
套传统的 22MPa 氨合成装置；采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术
建设尿素装置，替代一套水溶液全循环法尿素装置；采用先进的熔融体高
塔造粒技术建设一套 50 万吨/年尿基复合肥装置。
根据可行性研究报告测算，项目预计总投资 80,011 万元，建设资金由
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华鲁恒升
公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为 24 个月。
四、投资项目对公司的影响
项目投产后预计可实现年营业收入 13 亿元，利润 0.66 亿元，并进一
步降低单位产品能耗，优化升级公司肥料产品结构，巩固和增强企业竞争
力。
五、投资项目的风险分析
1、项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工
程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效
益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各
项费用，力争项目成本不超预算。
2、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争日趋激
烈，因此存在项目投产后产品价格不达预期风险，影响经营效益实现。
应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；
积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司洁净煤气化平台优
势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能
力。
二〇一六年五月二十五日
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华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 度股东大会议案之十三
关于公司空分装置节能技术改造项目的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于公司空分装置节能技术改造项目的
议案》，请予审议。
一、投资概述
（一）项目投资的背景
公司现有部分空分装置虽经过多年不断的技术改进，依然存在着生产
规模小、装备水平低等问题，特别是装置能耗水平较高，造成制氧成本偏
高，在目前竞争激烈的行业环境下，严重影响公司长周期运行与盈利能力。
面对日益紧迫的行业竞争和节能降耗压力，公司亟需对该部分空分装置进
行节能技术改造。
（二）董事会审议情况
2016 年 4 月 29 日，公司以现场方式召开了第六届董事会 2016 年第 2
次临时会议，审议通过了《关于公司空分装置节能技术改造项目的议案》，
该项议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体情况
本公司为空分装置节能技术改造项目的投资主体。
三、项目基本情况
公司拟采用先进技术建设一套大型空分装置，以提高空分系统效能水
平，降低装置能耗和生产成本，保障装置氧气供应能力。
根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资 50,618 万元，建设资金
由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为 24 个月。
四、投资项目对公司的影响
项目建成投产后将进一步提高资源综合利用率，降低能源消耗。
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华鲁恒升
五、投资项目的风险分析
项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程
物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效
益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各
项费用，力争项目成本不超预算。
二〇一六年五月二十五日
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