证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2016-022
四川东材科技集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:绵阳市三星路 188 号四川东材科技集团股份有限
公司 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 247,402,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 40.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由董事长于少波先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议;其他高管李刚先生、王小权先生列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:2015 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:关于公司 2015 年度财务决算的报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:关于公司 2015 年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付 2015 年度审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称:关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称:关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,330,915 99.97 71,200 0.03 0 0.00
10、 议案名称:关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联
交易情况预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 89,445,743 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称:关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流
动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称:关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称:关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2016 年度
薪酬认定的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 247,402,115 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
175,662,800 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
68,736,932 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
3,002,383 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 71,200 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,931,183 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
(%) (%) (%)
关于公司 2015
6 年度利润分配 13,233,783 100 0 0 0 0
的预案
关于续聘会计
师事务所及支
7 13,233,783 100 0 0 0 0
付 2015 年度审
计费用的议案
关于为控股子
公司、全资子公
9 13,162,583 99.46 71,200 0.54 0 0
司提供担保的
议案
关于公司 2015
年日常关联交
易执行情况及
10 13,233,783 100 0 0 0 0
2016 年日常关
联交易情况预
计的议案
关于首次公开
11 13,233,783 100 0 0 0 0
发行股票节余
募集资金和利
息收入永久补
充流动资金的
议案
关于修改<股权
转让协议>业绩
12 13,233,783 100 0 0 0 0
承诺及补偿条
款的议案
关于 2015 年度
董事、监事、高
管人员薪酬发
13 13,233,783 100 0 0 0 0
放及 2016 年度
薪酬认定的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易情况
预计的议案》属于关联交易,关联股东广州高金持有的股份数 143,759,600 股、
熊海涛持有的股份数 14,196,772 股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:泰和泰律师事务所
律师:张云、程凤
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
四川东材科技集团股份有限公司
2016 年 5 月 16 日