证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-034
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5
月 11 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第九次会议通知。
本次会议于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以
下决议：
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<非公开发行股票预案>的议案》；
《非公开发行股票预案（二次修订稿）》于 2016 年 5 月 17 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
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