2015 年度股东大会决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-69
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：2016 年 5 月 15 日－2016 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 16 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 5 月 15 日下午 15:00－5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号德尔广场 3 号楼德
尔未来科技控股集团股份有限公司 3 楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
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范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量
360,953,940 股，占公司有表决权股份总数的 55.5849%，其中：现场出席股东会
议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为 360,953,040 股，
占公司有表决权股份总数的 55.5848%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表
决权的股份数 900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 1 人，代表股
份数量 900 股，占公司股份总数的 0.0001%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员
和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
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2015 年度股东大会决议公告
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬或津贴的议案》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
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2015 年度股东大会决议公告
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
（十二）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 360,953,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 900 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
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三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、龙潇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
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