2015 年度股东大会决议公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-023
广东德联集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2016年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广东
德联集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知》的公告。
2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、现场会议召开日期和时间：2016年5月16日（周一）。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16
日下午15:00的任意时间。
6、召集人：公司第三届董事会。
7、主持人：董事长徐咸大先生。
8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
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二、会议的出席情况
1 、 出 席 公 司 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 11 人 ， 代 表 股 份
413,569,108股，占上市公司总股份的54.8261％。其中出席现场投票的股东及股
东 代 理 人 共 8 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 413,520,308 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
54.8196％；参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权股份48,800
股，占公司股份总数的0.0065％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）共8人，代表有表决权股份2,296,344股，占公司股份总
数的0.3044％。
2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君
泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情
况如下：
1、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及 2015 年度报告摘要》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
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份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
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5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 42,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 42,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.8638％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》；
总投票情况：同意 175,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.3493％；
反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7638％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.8869％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 175,004 股，占
出席会议中小股东所持股份的 80.3493％；反对 27,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 12.7638％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 6.8869％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
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股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信的议案》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
总投票情况：同意 413,526,308 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权
15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席会议所有股东所持股
第 5 页 共 6 页
2015 年度股东大会决议公告
份的 0.0036％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 2,253,544 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1362％；反对 27,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.2106％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6532％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东德联集团股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司
二〇一六年五月十六日
第 6 页 共 6 页
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