证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-077
广东长青（集团）股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14：00
2）网络投票时间：2016 年 5 月 15 日－2016 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 日下
午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 5 月 9 日（星期一）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长何启强先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股份
252,364,722 股，占公司股份总数的 66.5651%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份
234,937,400 股，占公司有表决权股份总数的 61.9684%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东 11 人，代表有表决权股份 17,427,322
股，占公司有表决权股份总数的 4.5967%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，拥有及代表的股
份为 17,427,322 股，占公司有表决权股份总数的 4.5967%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席
了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广
州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
1、《关于选举陈钜桃先生为公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 252,364,722 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 17,427,322 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 252,364,722 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 17,427,322 股，占出席会议中小投资
者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广
州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东长青（集团）股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有
限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
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