证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-020
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于 2016 年 5 月 3 日以送达和通讯方式发出，并于 2016 年 5
月 13 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由李永东先生
主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事，其中董事李锐女士以通讯
表决的方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议通过以下议案：
一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
内部架构股权调整的议案》；
《公司关于内部架构股权调整的公告》详见信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
向关联方购买资产的关联交易的议案》；
此议案关联董事李永东、汪斌、曹斌回避表决。
《公司关于向关联方购买资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
(一) 第三届董事会第十四次会议决议；
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(二) 独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案发表的独立
意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十三日
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