证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-043
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室
于 2016 年 5 月 6 日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第十
次会议。2016 年 5 月 16 日，公司第九届董事会第十次会议按照公司《章
程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人，参与通讯表决的
董事 9 人。
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于重庆国兴置业有限公司以自有资金购买保本型
理财产品的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于授权公司及控股子公
司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司的全
资子公司重庆国兴置业有限公司在资金有盈余的情况下，以自有资金购
买保本型理财产品，总额不超过人民币 2 亿元（资金可以滚动使用）。
2、审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与土地竞拍的议
案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度取得
开发用地总体授权的议案》，董事会同意公司的全资子公司重庆国兴置业
有限公司参与重庆市两江新区大竹林组团 G 标准分区 G13-4-2/06、
G14-4/05、G16/05、G17/05（部分）号宗地国有建设用地使用权土地竞
拍，价格不超过人民币 25 亿元。
如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公
告对该地块的相关情况做出说明。
3、审议通过了《关于重庆国兴置业有限公司签订<固定资产贷款合
同>的议案》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度向金
融机构申请综合授信的议案》以及《关于预计新增对控股子公司（含全
资子公司）担保额度的议案》，董事会同意公司的全资子公司重庆国兴置
业有限公司与平安银行重庆分行签订《固定资产贷款合同》，总金额为人
民币 7 亿元，期限 3 年，资金用于国兴北岸江山项目开发。同时，以重
庆国兴置业有限公司“北岸江山”项目土地使用权及项目房产作为抵押
担保，财信国兴地产发展股份有限公司对上述项目贷款提供连带责任保
证担保。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2016年5月17日
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