安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-26
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次（临时）会议于 2016 年 5 月 16 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2016 年 5 月 11 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由
公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会
议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》
为借助专业投资机构加强公司的对外投资能力，拓宽多元化经营通道，同意
公司与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“天津长城基金”）
共同投资设立健康医疗产业基金：芜湖京宁投资中心（有限合伙）（暂定名，以
工商注册为准）。 该产业基金以合伙企业形式组建，基金总规模3,5000万元（人
民币，币种下同），公司作为有限合伙人出资30,000万元，首期出资规模不超过
5,000万元；天津长城基金作为为基金管理人及普通合伙人，出资5,000万元。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见 2016 年 5 月 17 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立产业基金的
公告》。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金 5,000 万元在宣州经济开发区投资设立全资子公司：宣
城司尔特生态肥业有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“宣城子公司”），
以宣城子公司为实施主体建设年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
酸项目。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见 2016 年 5 月 17 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立全资子公司
的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
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