证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-035
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月21日 下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月21日上
午9点30至11点30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月20日下午15:00
至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议
室。
5、会议主持人：董事长王立群先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数30,332,065股，
占公司有表决权股份总数的42.9025%。其中，参加现场表决的股东及股东授权委
托代表共7人，代表股份数29,782,288股（关联股东艾奇回避表决，代表股份数
549,777股），占公司有表决权股份总数的42.1249%；通过网络投票出席会议的股
东共0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司<限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
该议案包含 12 个子议案，表决结果分别如下：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.2 限制性股票的来源和数量；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.3 限制性股票的分配情况；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.8 限制性股票的会计处理；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.9 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
1.12 限制性股票回购注销原则；
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《北京汉邦高科数字技术股份有限公司<限制性股票激励计划考
核管理办法>》
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
表决结果：同意股份 29,782,288 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 3,324,665 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股
东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含
网络投票）有表决权股份总数的 0%。
关联股东艾奇回避表决上述议案，且以上议案均经出席本次股东大会股东所
持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所委派张亚萍律师、刘冰律师进行现场见证，并出具法
律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1．公司2016年第二次临时股东大会会议决议
2．北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年
第二次临时股东大会的法律意见书；
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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