证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-068
朗源股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日以书面送达方式向全
体董事发出召开第二届董事会第十八次会议通知，会议于2015年7月13日在公司四
楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董
事7人。会议由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，
形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。本次非公开发行股票预案（修订稿）主要小幅调整了部分募投项目
投向，具体如下：
1、原募投项目情况
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过230,000万元，扣除发行费用后，
全部投入以下募投项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
上海恒煜建设互联网数据中心（IDC） 207,320 179,910
补充流动资金 50,090 50,090
小计 257,410 230,000
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投
入金额，不足部分公司将通过自筹方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之
前，公司将根据项目需要，以银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
2、调整后募投项目情况
1
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过230,000万元，扣除发行费用后，
全部投入以下募投项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
上海恒煜建设互联网数据中心（IDC） 207,320 179,910
补充果品业务发展所需营运资金 36,090 36,090
归还银行贷款 14,000 14,000
小计 257,410 230,000
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投
入金额，不足部分公司将通过自筹方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之
前，公司将根据项目需要，以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案可行性分析报告（修订）的
议案》
《关于公司非公开发行股票方案可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告（修订）的议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露
网站。
2
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
五、审议通过了《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 7 月 30 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公
司四楼会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会。
内容请详见刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《朗
源股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果： 7 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。
朗源股份有限公司董事会
二零一五年七月十三日
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