证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-25
福建闽东电力股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四十一次
临时会议审议通过，决定召开公司2015年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
4、召开时间：2015年7月31日(星期五)下午14:30分
网络投票时间：2015年7月30日—2015年7月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年7月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月30日15:00
至 2015年7月31日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年7月24日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
7、会议地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8
层会议室 。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议议案：
1、审议《关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元
银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》；
3、审议《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金
融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；
4、审议《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁
有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》。
上述议案具体内容详见2015年6月20日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公
司第五届董事会第四十次临时会议决议公告》（2015董-09）和同日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第四十一次临时会议决议
公告》（2015董-10）。
三、会议登记方法
1. 登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东
帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代
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表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、
股东帐户卡和本人身份证进行登记。
2.登记时间：2015年7月30日上午8:30～11:30 下午15:00～
18:00
3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦9
层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东
以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
1、投票代码：“360993”。
2、投票简称：“闽电投票”。
3、投票时间：2015年7月31日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00
4、在投票当日，“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
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（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案号。1.00 元代表议案一，
2.00 元代表议案二，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案号 议案内容 委托价格
100 总议案 100
1 关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案 1.00
2 关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿元银 2.00
行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案
3 关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租 3.00
赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案
4 关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限 4.00
责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公
司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00
元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达
相同意见。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均
表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投
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票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投
票为准。
（二）通过互联网投票系统进行网络投票
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月30日下午15:00，结
束时间为2015年7月31日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者
服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，
凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活
成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，
当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出
的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票
时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后
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可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
3、股东根据获取服务密码或数字证书后，可登
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“闽东电力2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其它事项
1.会议联系方式：
会议联系人：郑曦阳
电话：0593-2768983
传真：0593-2098993
2.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十次临时会议决议。
2、第五届董事会第四十一次临时会议决议。
3、提交股东大会审议的提案文本。
七、授权委托书
授权委托书
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兹全权授权 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东
电力股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，受托人将依照本授
权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议
的相关议案的表决意见如下：
议案名称 表决
1、关于选举罗成忠先生为公司第五届董事会董事的议案 同意□ 反对□ 弃权□
2、关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿
元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式 同意□ 反对□ 弃权□
的议案
3、关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金
融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的 同意□ 反对□ 弃权□
议案
4、关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁
同意□ 反对□ 弃权□
有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意
见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
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有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日
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