证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015039
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 会议通知时间和方式：2015 年 7 月 8 日以电子邮件方式、专人送达、电
话通知方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015 年 7 月 13 日以现场+通讯表决方式召
开。
3、应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名
4、会议主持人：董事长贾春琳。
5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于修改<北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘
要>部分内容的议案》
北京盛通印刷股份有限公司于2015年6月13日召开第三届董事会2015年第四
次会议、2015年7月1日召开2015年第二次临时股东大会议，审议通过《关于<北
京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》，具体详
见2015年6月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京盛通印刷股
份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要》及2015年7月1日的《2015年第二次临
时股东大会会议决议公告》。
随着近期 A 股市场的剧烈震荡，公司股价随之波动，为增强广大投资者对
公司投资的信心，以实际行动表明管理层对公司未来持续稳定发展的信心。同意
公司主要董事、监事、高级管理人员增加公司第一期员工持股计划中的认购份额，
并对草案中的部分条款内容进行调整，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《北京盛通印刷股份有限公司员工持股计划(草案修正
案)>及摘要》、《员工持股计划草案变更对比表》。
关联董事唐正军、梁玲玲、蔡建军、肖薇作为公司本次员工持股计划的参与
人回避表决。董事栗延秋作为参与人员栗延章、栗延邦的关联人回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、 《关于向银行申请综合授信的议案》
根据公司经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京万通中心支行
申请 5000 万元人民币综合授信（以最终银行授信额度最准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
公司第三届董事会2015年第二次临时会议决议；
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2015 年 7 月 14 日
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