浙江东日股份有限公司
高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法
第一章 总则
第一条 为全面、科学地评价公司经营成果与经营者业绩贡献，
建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董
事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促
进企业效益的持续增长，特制定本办法。
第二条 本办法所称高级管理人员（以下简称高管人员）指下列
人员：
（一） 公司董事(指在本公司领取薪酬的董事，不含独立董
事)；
（二） 公司高管人员（指总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书）；
（三） 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委）认为
应当适用的其他人员。
第三条 确定公司高管人员薪酬收入的基本原则：
（一）坚持以提高经济效益为核心，以绩效考核为导向，实行
薪酬收入与经营业绩挂钩浮动的原则；
（二）坚持薪酬制度与公司长远利益相结合的原则，防止短期
行为，促进公司可持续发展；
（三）坚持公开透明、有奖有罚和效率优先、兼顾公平的薪酬
分配原则，既要强化激励与约束，又要符合企业的实际情况。
（四）坚持绩效考核原则，严格考核标准，规范考核工作。
第二章 管理机构
第四条 公司薪酬委是对高管人员绩效考核与薪酬分配的管理机
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构。董事会授权薪酬委具体实施本办法，负责对高管人员的绩效考
核及薪酬分配事宜。
第五条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司高管人员薪酬提出方案或修改的意见；
（二）审查公司高管人员的履行职责情况并对其进行工作绩效
考评；
（三）负责对本办法执行情况的监督。
第三章 薪酬收入的构成
第六条 高管人员薪酬收入由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
计算公式是：薪酬收入=基本薪酬+绩效薪酬。
第七条 高管人员基本薪酬的确定：由薪酬委根据高管人员所任
职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟订其基本
薪酬数额。
第八条 高管人员绩效薪酬的确定：由薪酬委进行绩效考核，主
要考虑公司经济效益与经营目标完成情况，以及高管人员履行职
责、工作效率与实际业绩情况。
第四章 考核与实施程序
第九条 薪酬委具体负责公司高管人员薪酬收入与净利润指标挂
钩基数、经营绩效考核，以及薪酬收入分配、兑现等工作。
第十条 考核基数的确定
1、基本薪酬。高管人员基本薪酬以 2015 年度基本薪酬收入为
基数，从 2016 年起逐年在上年基数上递增 5%为基本薪酬基数。
2、绩效薪酬。以 2015 年度归属上市公司股东净利润为基数
（可比口径），从 2016 年起逐年在上年基数上递增 5%为绩效考核
基数，根据年度归属上市公司股东净利润增长率，按基本薪酬基数
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总额同比例计提作为绩效薪酬。绩效薪酬最高不得超过基本薪酬总
额的一倍。如公司出现未完成当年考核净利润基数的情况，同比例
扣罚基本薪酬，最高扣减基本薪酬的 40%。
第十一条 实行经营目标百分考核制度。
1、考核内容：由经营目标类指标和管理目标类指标两部分组
成。其中，经营目标类考核占 60%，管理目标类考核占 40%（详见附
件《2016-2018 年度经营管理目标考核办法》）
2、考核步骤：考核工作由自评、考核组考评、薪酬委审定等三
个阶段形成。根据考核得分，同比例调整绩效薪酬金额。
第十二条 薪酬发放
1、基本薪酬的 60%部份按月发放，剩余部份根据年度指标完成
情况于年底发放，其中如出现预计净利润指标未达标的情况，须经
审计与考核后确定金额予以发放。
2、绩效薪酬应经年度绩效考核与审计后二个月内，由薪酬委提
出高管人员薪酬收入考核兑现方案，报公司董事长核准后发放。
第十三条 由薪酬委确定公司高管人员经营目标考核办法，并作
为高管人员薪酬收入考核的依据。如经营环境发生重大变化，薪酬
委有权调整高管人员经营目标考核办法与内容。
第五章 约束机制
第十四条 高管人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，
则不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开
谴责或责令整改的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）违反公司规章制度，受到公司严重警告以上处分的。
（四）擅自离职。
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第十五条 高管人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习
期间的薪酬与福利按公司有关制度执行。
第十六条 年度绩效考核的结果与高管人员任命、续聘挂钩，公
司董事会有权依据考核结果，依法定程序对董事、高管人员任职进
行相应调整。
第六章 附则
第十七条 本办法的内容与国家有关法律法规相冲突时，以国家
有关法律法规的规定为准。
第十八条 本办法由董事会负责解释。自公司七届一次董事会审
议通过生效，从 2016 年 1 月起开始实施。
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董 事 会
二 O 一六年五月一十三日
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