证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-044
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议
（以下简称“会议”）通知于2016年5月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发
出，会议于2016年5月12日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先
生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于对外投资及签订合伙协议的议案》。本议案赞成票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
具体内容详见《关于对外投资及签订合伙协议的公告》，该公告刊登于公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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二、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》。本议案赞成票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
具体内容详见《关于 2016 年度为子公司增加担保额度的公告》，该公告刊登
于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。本议案
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意召集于
2016 年 5 月 30 日（星期一）召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 5
月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上编号为 2016-047 的公告内容。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2016年5月13日
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