证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-049
江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2016年5月6日以当面送达方式发出。本次会议于2016
年5月13日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，独立董事周林彬、熊永忠参加通讯表
决。本次会议由公司董事长万国江先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关
规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于使用剩余超募资金投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料
技术改造项目”的议案》
公司决定将剩余全部超募资金用于投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料技术
改造项目”。详见《关于使用剩余超募资金投资“年产 2500 吨锂离子电池正极材料
技术改造项目”的公告》。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。董事唐维投弃权票，弃权的理由为
盈利能力一般。独立董事发表了同意的独立意见、持续督导机构国信证券出局了核
查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2016年5月13日
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